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Les actionnaires de la Société Tunisienne de
Banque sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le
mardi 21 juin 2005 à 16 heures à l’hôtel ABOU NAWAS – place des droits de
l’homme, avenue Mohamed V – Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
– Lecture du
rapport du conseil d’administration relatif à l’exercice 2004 ;
– Lecture des
rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2004 et sur les
opérations visées à l’article 200 et suivants du code des sociétés
commerciales;
– Approbation
desdits rapports et des états financiers individuels de la Banque pour
l’exercice 2004;
– Lecture du
rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du
Groupe STB, arrêtés au 31 décembre 2004 ;
– Approbation
dudit rapport et des états financiers consolidés relatifs à l’exercice 2004
;
– Quitus aux
membres du conseil d’administration pour leur gestion au titre de l’exercice
2004;
– Affectation
des résultats
– Approbation de
la nomination d’un administrateur ;
– Nomination de
commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
Conformément aux
dispositions de l’article 40 des statuts, seuls les titulaires de 10 actions
au moins libérées des versements exigibles, peuvent assister à cette
assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du
pouvoir qu’ils auront l’obligeance de remettre à leur mandataire ou le
retourner dûment signé, trois jours au moins avant la réunion, à la
Direction de l’Ingénierie Financière, Titres et Bourse de la banque sise au
: 34 rue Hédi Karray – cité des sciences- El Menzah.
Les
propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre
et se faire représenter par l’un d’eux ou par un membre de l’assemblée.
Les actionnaires
seront admis à cette assemblée sur présentation d’une carte nominative
établie et délivrée à l’entrée de la salle de réunion.
Les documents
destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à
la Direction de l’Ingénierie Financière Titres et Bourse de la banque sise
au : 34 rue Hédi Karray -cité des sciences- El Menzah, durant le délai
légal.
Cet avis tient
lieu de convocation individuelle.
( Source:
BVMT)
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