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SIMPAR
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Par
BVMT
Le
Conseil d’Administration, a décidé de convoquer les actionnaires en
Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mercredi 26 Avril 2006 à 10
heures à la Maison de l’Entreprise, Avenue Principale – 1053 – LES BERGES DU
LAC – TUNIS, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1- Lecture du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’exercice 2005
et présentation des comptes du dit exercice.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les opérations de
l’exercice 2005.
3- Approbation s’il y a lieu du rapport du Conseil d’Administration et des
états financiers relatifs à l’exercice 2005.
4- Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2005.
5- Affectation des bénéfices de l’exercice 2005.
6- Ratification de la nomination d’un Administrateur en remplacement d’un
autre.
7- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs.
8- Fixation de l’enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du
Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2005.
9- Désignation d’un commissaire aux comptes.
10- Approbation s’il y a lieu du rapport d’activité et des états financiers
consolidés au 31 Décembre 2005.
11- Renouvellement de l’autorisation accordée dans le cadre de l’article 19
de la loi 94-117 tel que modifié par l’article 7 de la loi 99-92 du 17 Août
1999.
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