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UIB
AGO
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Par
BVMT
Les
actionnaires de l’Union Internationale de Banques sont priés d’assister à
l’assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 29 mai 2006 à
10heures à l’hôtel ACROPOLE –Les Berges du Lac- Tunis-, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1-
Lecture du rapport du conseil d’Administration et présentation des comptes
annuels clos le 31 décembre 2005 ;
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et du rapport sur
les états financiers consolidés, arrêtés au 31 décembre 2005 ;
3- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
visées par les actions 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés
commerciales et l’article 29 de la loi n° 2001/65 du 10 juillet 2001
relative aux Etablissements de crédit ;
4- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à
l’exercice 2005 et quitus aux administrateurs ;
5- Affectation du résultat de l’exercice 2005 ;
6- Approbation des conventions et avenants conclus et opérations réalisés en
2004 ou 2005 entre, d’une part, l’Union Internationale de Banques et,
d’autre part, l’Internationale SICAR, l’Internationale de recouvrement de
créances, la société ISTIKHLASS, la société TASSHIL, la société KHADAMET et
la société Générale ;
7- Approbation de projets de contrat autorisés par le conseil
d’administration en 2006 en liant, d’une part, l’Union Internationale de
Banques et, d’autre part, la Société Générale et la société Générale
Marocaine de Banque ;
8- Renouvellement des mandats d’administrateur de Madame Alia ABDALLAH, de
la société Générale, de Monsieur Hervé SAINT-SAUVEUR, de Monsieur
Jeans-Louis MATTEI, de Monsieur Philippe VIQUE, de Monsieur Philippe
Frédéric GENET et de Madame Véronique DE LA BACHELLERIE en remplacement de
Monsieur de Monsieur Mohamed Ali ABABOU ;
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Cabinet AMC ERNST &
YOUNG représenté par Monsieur Noureddine HAJJI ;
10- Approbation de la désignation d’un deuxième Commissaire aux comptes ;
11- Approbation de l’émission d’un emprunt obligataire.
Les
titulaires d’au moins dix (10) actions libérées des versement exigibles
peuvent assister à l’assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur
identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d’un
pouvoir disponible auprès de la Direction –Bourse- de la Banque et qu’ils
auront l’obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment
signé, trois (03) jours au moins avant la réunion, à cette même direction
sise à 5, rue l’Alger –Tunis-
Les
documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des
actionnaires à la Direction –Bourse- de la Banque sise au 5, rue d’Alger
–Tunis- Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
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