Escroquerie dans la
philatélie en Espagne: 350.000 épargnants inquiets
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Une série de timbres de
la famille royale espagnole
Les quelque 350.000 victimes d’une vaste
escroquerie de la part de deux sociétés espagnoles d’investissement en
philatélie, dont le montant pourrait atteindre plusieurs milliards d’euros,
s’organisaient mercredi pour essayer de récupérer leur épargne.
L’Adicae (Association des usagers de banque,
caisses d’épargne et d’assurances), a indiqué à l’AFP avoir reçu “des
milliers d’appels” de clients inquiets du Forum Filatelico et d’Afinsa, qui
avaient “placé en général entre 10.000 et 100.000 euros” pour l’achat de
timbres.
“Parfois, c’étaient des économies de toute une
vie ou le produit de la vente d’un appartement”, a dit un responsable d’Adicae.
Mais les séries de timbres proposées étaient
conservées dans des coffres-forts des sociétés, celles-ci arguant qu’elles
pourraient se détériorer aux domiciles des particuliers, a-t-il expliqué.
Les autorités espagnoles n’ont pas fourni de
chiffre sur le montant de l’escroquerie mise en lumière lundi.
Le quotidien madrilène El Pais citant des
sources proches de l’enquête parle d’un trou financier de 3,5 milliards
d’euros : 2,4 milliards seraient imputables à Forum Filatelico, la plus
importante société de philatélie en Espagne, et 1,1 milliard à Afinsa, l’un
des leaders mondiaux du secteur également spécialisé dans les oeuvres d’art
et les antiquités.
S’y ajouterait une fraude fiscale de 1,75
millard d’euros, selon ce quotidien.
Ces sociétés attiraient de petits investisseurs
en leur promettant des taux de rentabilité annuels compris entre 6 et 10%,
bien supérieurs à ceux proposés par les banques.
Les victimes de cette escroquerie sont d’autant
plus démunies que les sociétés incriminées ne sont ni contrôlées par
l’autorité boursière espagnole ni par la Banque d’Espagne parce qu’elles
n’investissent pas dans des actifs financiers. Les victimes ne sont pas
protégées non plus par le Fonds de Garantie des Dépôts.
L’Organisation des consommateurs et usagers
(OCU) avait mis en garde dès 2004 quant à la surévaluation anormale du prix
de timbres proposés par Forum et Afinsa.
D’après la presse espagnole, ces deux sociétés
avaient recours au système d’escroquerie classique de “vente pyramidale”,
dans lequel le profit ne provient pas d’une activité de vente comme annoncé,
mais dépend du recutement de nouveaux membres.
L’Adicae a souligné ne pas connaître l’étendue
du patrimoine de ces deux sociétés ni donc à quelle hauteur les victimes
pourront être remboursées.
“On essaie de prendre les coordonnées des
victimes pour promouvoir une plateforme de défense. Nous espérons une
intervention du gouvernement”, a déclaré une porte-parole de l’Adicae.
Kike Leon, 43 ans, animateur culturel, a confié
à l’AFP avoir investi dans le Forum Filatelito 60 euros par mois depuis
octobre ou novembre 2003, “un placement pour ma fille quand elle serait
grande”.
“C’est l’amie d’un ami commun qui était
commerciale pour cette entreprise qui nous en a parlé lors d’un dîner avec
un groupe d’amis. Comme cette société était connue et paraissait sérieuse,
nous avons accepté”, a-t-il raconté.
L’enquête diligentée par l’Audience nationale,
la principale instance pénale espagnole, a conduit à l’interpellation lundi
de neuf personnes dont les présidents de Forum Filatelico, Francisco Briones,
et d’Afinsa, José Antonio, et à une douzaine de perquisitions.
Forum Filatelico et Afinsa sont suspectées
d'”escroquerie, insolvabilité, blanchiment d’argent et gestion déloyale”, a
fait savoir le secrétaire d’Etat à la Communication, Fernando Moraleda.
Afinsa était devenue actionnaire majoritaire
d’une société américaine, Escala Group, dont le cours a chuté mardi de
52,75% sur le Nasdaq.
Dans des communiqués, Forum et Afinsa se sont
défendues en affirmant qu’il n’y avait pas de fraude et que “tous les
investissements étaient garantis”.
