STB : AGO / AGE

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STB


AGO / AGE

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Par
BVMT

 

Les
actionnaires de la Soci̩t̩ Tunisienne de Banque РSTB Рsont convoqu̩s aux
assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le lundi
26 juin 2006, à l’hôtel ACROPOLE- les Berges du Lac – Tunis, à l’effet de
délibérer sur les ordres du jour suivants:

* ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE à 10h00

 

1-
Lecture des rapports du conseil d’administration, sur la gestion de la
banque et du groupe STB, relatifs à l’exercice 2005 ;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2005 et
sur les opérations visées à l’article 200 et suivants et l’article 475 du
code des sociétés commerciales et l’article 29 de la loi n° 2001- 65 du 10
juillet 2001 relative aux établissements de crédit ;
3- Approbation des dits rapports et des états financiers individuels de la
banque pour l’exercice 2005 ;
4- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers
consolidés du groupe STB, arrêtés au 31 décembre 2005 ;
5- Approbation dudit rapport et des états financiers consolidés relatifs à
l’exercice 2005 ;
6- Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour leur gestion au titre
de l’exercice 2005 ;
7- Affectation des résultats;
8- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil
d’administration.

 

*
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE à 11h00

Mise en conformité des statuts de la banque avec les dispositions de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales, de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au
renforcement de la sécurité des relations financières et de la loi n°
2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du 10
juillet 2001, relative aux établissements de crédit.

Les actionnaires peuvent assister à ces assemblées ou se faire représenter
par un autre actionnaire au moyen des pouvoirs qu’ils auront l’obligeance de
remettre à leur mandataire ou les retourner, dûment signés, trois jours au
moins avant la réunion, à la Direction de l’Ingénierie Financière, Titres et
Bourse de la banque sise au : 34 rue H̩di Karray Рcit̩ des sciences РEl
Menzah.

Les actionnaires seront admis à ces assemblées sur présentation d’une carte
nominative établie et délivrée à l’entrée de la salle de réunion.

Les documents destinés aux assemblées sont tenus à la disposition des
actionnaires à la Direction de l’Ingénierie Financière, Titres et Bourse de
la banque sise au: 34 rue H̩di Karray Рcit̩ des sciences РEl
Menzah, durant le délai légal.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

 

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