[02/11/2006 19:19:36] MADRID (AFP) Des bureaux des banques portugaise Espirito Santo et française BNP Paribas ont été perquisitionnés jeudi à Madrid et à Barcelone (nord-est) dans le cadre d’une enquête sur de possibles délits de blanchiment d’argent, a annoncé le Parquet espagnol. Cette enquête est menée par le parquet anti-corruption et remonte à l’an 2000, selon un communiqué du Parquet. Elle porte “sur de possibles délits de blanchiment de capitaux et contre les Finances publiques”, a-t-il ajouté. Les sommes en jeu totaliseraient quelque 2 milliards (bien milliards) d’euros, a affirmé jeudi soir la radio Cadena Ser, généralement bien informée. Il n’a toutefois pas été possible jeudi soir d’obtenir confirmation de cette information de source officielle. Concernant Espirito Santo, l’objectif est “d’enquêter sur l’origine et la canalisation de fonds réalisés par des sociétés ou des particuliers, clients de cet entité”, a expliqué le parquet, qui n’a cependant pas donné de précisions sur BNP Paribas.
Plus tôt dans la journée, un porte-parole de la banque française à Madrid avait indiqué que l’enquête portait sur une possible évasion de capital “d’un client non résident en Espagne” et non sur la banque. Des perquisitions ont également eu lieu dans les locaux d’une société financière à Madrid, Cartera Meridional et d’une compagnie d’assurances à Barcelone, Cahispa, précise le parquet. De nombreux journalistes se sont rassemblés à la mi-journée devant le siège de la banque portugaise à Madrid et les perquisitions étaient effectuées par des agents de la brigade fiscale de la garde civile. La BNP Paribas, première banque privée de la zone euro par sa capitalisation, est présente depuis les années 1970 en Espagne où elle exploite plus de 130 succursales à travers le pays. Espirito Santo, la 3e banque portugaise, est présente depuis une quinzaine d’années en Espagne. |
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