|
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE
PARTICIPATION – SIMPAR –
AGO – AGE
__________________________________
Par
BVMT
Les
Actionnaires de la Société Immobilière et de Participation ” SIMPAR ” sont
priés d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 14
mai 2007 à 10 heures 30 minutes et l’Assemblée Générale Extraordinaire qui
se tiendra le même jour à 11 heures 30 minutes à la Maison de l’Entreprise,
Avenue Principale – 1053 – LES BERGES DU LAC – TUNIS, pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1.
Lecture du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’exercice 2006 et
présentation des comptes du dit exercice ;
2.
Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les opérations de
l’exercice 2006 ;
3.
Approbation s’il y a lieu du rapport du Conseil d’Administration et des
états financiers relatifs à l’exercice 2006 ;
4. Quitus
aux Administrateurs pour la gestion 2006 ;
5.
Affectation des bénéfices de l’exercice 2006 ;
6.
Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs ;
7.
Fixation de l’enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du
Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2006 et la rémunération des
membres du comité permanent d’audit au titre du même exercice ;
8.
Désignation d’un deuxième commissaire aux comptes ;
9.
Approbation s’il y a lieu du rapport d’activité et des états financiers
consolidés au 31 Décembre 2006 ;
10.
Renouvellement de l’autorisation accordée dans le cadre de l’article 19 de
la loi 94-117 tel que modifié par l’article 7 de la loi 99-92 du 17 Août
1999.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
1.
Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale
Extraordinaire ;
2. Mise à
jour des statuts par la modification des articles 18 (paragraphes b et h)
-22-23-25-27-43 et 44.
____________________
|
