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Banque Nationale Agricole
-BNA-
Assemblée Générale Ordinaire
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Par
BVMT
Les
La Banque
Nationale Agricole convoque tous les actionnaires en Assemblée Générale
Ordinaire le mercredi 23 Mai 2007 à 15 Heures à l’Hôtel Acropole Les Berges
du Lac – Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1- Lecture des rapports du Conseil d’Administration, sur l’activité et les
états financiers individuels de la B.N.A, sur l’activité du groupe B.N.A et
sur les états financiers consolidés, relatifs à l’exercice 2006 ;
2- Approbation du report de la désignation du deuxième commissaire aux
comptes pour l’exercice 2007 ;
3- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les états financiers
individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au
31.12.2006, ainsi que du rapport spécial portant sur les conventions visées
par les articles 200, 248 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
4- Approbation des rapports du Conseil d’Administration ainsi que des états
financiers individuels et consolidés de l’exercice 2006, et quitus aux
membres du Conseil d’Administration ;
5- Répartition du résultat de l’exercice 2006 ;
6- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil
d’Administration ;
7- Nomination de Commissaires aux Comptes ;
8- Renouvellement du mandat d’administrateurs ;
9- Autorisation d’émission d’emprunts obligataires.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée ou s’y faire représenter au
moyen d’un pouvoir à remettre à leur mandataire ou à déposer, dûment signé,
cinq jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque.
Il est à rappeler que conformément à l’article 40 des statuts, seuls les
actionnaires propriétaires d’au moins dix actions sont habilités à assister
à l’Assemblée sur simple justification de leur identité et que les
propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce
nombre et se faire représenter par l’un d’eux. Tous les documents destinés à
l’Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des
actionnaires au siége social, Rue Hédi Nouira – Tunis (Direction Centrale
des Affaires Juridiques) durant le délai légal.
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