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UIB
Assemblée Générale Extraordinaire
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Par
BVMT
Messieurs les actionnaires de l’Union Internationale de Banques ( UIB ) Société Anonyme au capital de 106.000.000 Dr dont le siège social est au 65 avenue Habib Bourguiba Tunis sont priésd’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le samedi 9 Août 2008 à 11h30 , à l’Hotel Karthago Le Palace, Complexe Cap Gammarth, 2078 la Marsa , les Cotes de
Carthage, Gammarth , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes relatifs à l’augmentation de capital et à la suppression du droit préférentiel de souscription pour les certificats
d’investissement.
2- Augmentation de capital par émission d’actions nouvelles
3- Augmentation de capital réservée par émission de certificats d‘investissement
4- Emission de certificats de droit de vote
5- Modification des statuts.
6- Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de réaliser l’augmentation du capital, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative desstatuts de la Banque ainsi qu’à l’accomplissement de toutes les formalités légales.
Les titulaires d’actions libérées des versements exigibles inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, peuvent assister à l’Assemblée Générale
Extraordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d’un pouvoir disponible auprès de la Direction « BOURSE » de l’UIB et qu’ils auront l’obligeance de
remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (03) jours au moins avant la réunion, à cette même direction sise au 5, rue d’Alger – TUNIS -.étant entendu que nul ne peut représenter un
actionnaire s’il n’est pas lui-même membre de cette assemblée, cette prescription ne s’appliquant pas aux mandataires légaux ni aux représentants des sociétés actionnaires
Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à la Direction « BOURSE » de l’UIB sise au 5, rue d’Alger – TUNIS -.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
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