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| Le logo de la banque suisse UBS (Photo : Sebastien Bozon) |
[19/05/2012 10:07:07] LISBONNE (AFP) Un ancien cadre de la banque suisse UBS a été mis en examen et placé en détention provisoire au Portugal, dans une affaire de fraude fiscale et blanchiment de capitaux qui pourrait atteindre un montant d’un milliard d’euros, selon la presse portugaise.
Le Suisse Michel Canals, directeur exécutif chez UBS jusqu’en 2009 selon l’hebdomadaire Expresso, et trois Portugais ont été arrêtés jeudi, puis mis en examen.
Après les avoir interrogés pendant toute la journée de vendredi, la justice portugaise a décidé de placer trois des suspects en détention provisoire, y compris M. Canals, soupçonné d’être à la tête du réseau, a précisé l’agence Lusa. Le quatrième a été libéré sous caution.
Selon l’hebdomadaire Sol, le montant de la fraude montée par M. Canals et deux de ses associés au sein d’une société de gestion de fortunes basée à Genève, Akoya Asset Management, pourrait atteindre près d’un milliard d’euros seulement au Portugal.
Cette enquête est imbriquée dans plusieurs autres affaires qui ont en commun l’implication d’un ancien député du Parti social-démocrate, actuellement au pouvoir au Portugal.
Domingos Duarte Lima, poursuivi par la justice portugaise dans une autre affaire de fraude et soupçonné par les autorités brésiliennes d’être impliqué dans l’assassinat d’une Portugaise au Brésil en décembre 2009, aurait fourni les éléments qui ont permis aux enquêteurs de démanteler ce réseau luso-suisse.
“Le ministère public était déjà au courant des opérations illégales d’Akoya. Les informations de Lima n’ont fait que consolider les données des procureurs”, selon une source proche du dossier citée par Expresso.
