Tracfin ,
la cellule de renseignement financier française, a transmis plus d’un millier de
signalements en 2011, dont près de la moitié à la justice pour des montants en
jeu estimés à 868 millions d’euros, selon son rapport annuel publié mercredi 22
août 2012. C’est le site des lesechos.fr qui l’a écrit.
La même source, citant un communiqué, indique que «parmi ces 1.064 “notes de
transmissions“, 495 sont allées à la justice et 569 à la police judiciaire, au
fisc, aux douanes ainsi qu’aux services de renseignement français ou
étrangers…». Malheureusement, on ignore cependant si Tracfin a transmis des
documents à la Tunisie, si oui lesquels et quelle est leur ampleur, sachant que
notre pays a déjà saisi cette cellule à propos des biens détournés par les
proches de l’ancien régime de Ben Ali (Lire notre article: Où en est la Tunisie
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux?).
Le site web rappelle également qu’en 2010, les dossiers transmis par les 83
agents de Tracfin à la justice avaient porté sur des montants de 524 millions
d’euros. De ce fait, en l’espace d’un an, les montants en jeu ont bondi de 66%.
Le rapport de
Tracfin met notamment en exergue «les risques de blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d’opérations et
de secteurs économiques».
Tracfin pointe du doigt essentiellement «les sociétés de sécurité, le secteur de
la restauration rapide, le marché de l’art ou encore les sociétés de formation
professionnelle… » qu’il estime présenter «une sensibilité particulière au
risque de blanchiment».
A rappeler que Tracfin est un service de renseignement chargé de la lutte contre
les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme. Il a été créé en 1990.
