Le conseil d’administration de la société Aetech décide de convoquer les actionnaires à se réunir en Assemblée générale ordinaire, le vendredi 14 octobre 2016 à 11 heures à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), et ce à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant:
1- Entériner le retard dans la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d’administration concernant l’activité de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015.
4- Examen et approbation des états financiers clos le 31 décembre 2015.
5- Approbation des conventions réglementées.
6- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
8- Quitus aux administrateurs
9- Fixation de la rémunération du comité d’audit permanent pour l’exercice 2015.
10- Renouvellement des mandats des administrateurs, y compris celui représentant les petits porteurs.
11- Nomination du commissaire aux comptes.
