Dans une intervention sur ExpressFM au micro de Wassim Ben Larbi, Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a affirmé que depuis sa création en 2011, plus de 500 dossiers de soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ont été transmis à la justice.
La CTAF a également procédé au gel de plusieurs comptes bancaires pour une valeur de plus de 100 millions de dinars.
Certains dossiers récents ont concernés des sociétés offshores libyennes.
