Le conseiller du chef du gouvernement, Fayçal Derbel, pense que la Tunisie sortira de la liste des pays sous surveillance du Groupe d’Action Financière (GAFI) au plus tard au mois de juin 2019, après le parachèvement de la mise en œuvre de la stratégie d’action entreprise par le gouvernement depuis janvier 2018.
Les déclarations de Derbel viennent suite à la tenue d’un conseil ministériel restreint (CMR) sous la présidence de chef du gouvernement, Youssef Chahed, lundi 28 janvier, au palais du gouvernement à La Kasbah, en vue du suivi de la mise en œuvre de la stratégie d’action du GAFI concernant la Tunisie.
Il convient de rappeler que le parlement européen a classé la Tunisie le 7 février 2018, sur la liste noire relative aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LBA/FT).
Article en relation:
Une mission du GAFI à Tunis : Tout le monde retient son souffle (Partie 1)
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie a fait ce que le GAFI lui a demandé de faire!
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Le GAFI lance une consultation du secteur privé
