La société Hexabyte tiendra son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 08 avril 2019 à 10 heures à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) – Angle avenue principale, rue du lac Turkana -1053 – les berges du lac – Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
– Lecture et approbation du rapport d’activité préparé par le conseil d’administration pour l’exercice 2018
– Lecture des rapports du commissaire aux comptes individuel et consolidé pour l’exercice 2018
– Approbation des états financiers individuels et consolidés de l’exercice 2018
– Affectation des résultats nets de l’exercice 2018 et distribution des dividendes
– Renouvellement de l’autorisation du Conseil d’Administration à intervenir sur le marché boursier en vue de réguler le cours de l’action « HEXABYTE »
– Approbation du mandat du nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2019-2020 et 2021
– Renouvellement des mandats des administrateurs pour les exercices 2019-2020 et 2021
– Allocation aux membres du Conseil d’Administration une rémunération fixe au titre de jetons de présence
– Quitus aux administrateurs
– Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à l’agence principale de la société Hexabyte sise au 04 Rue Ibn Bassam – Menzeh 4- 1082 – Tunis ou sur l’adresse WEB suivante http://www.hexabyte.tn/finance/
