blanchiment argent - Résultats de la recherche
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Blanchiment d’argent : Faible exposition de la Tunisie
Pour une bonne nouvelle, c’en est vraiment une. L’index dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme "Anti-Money Laundering...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie présente à la rencontre régionale du GAFIMOAN
La Tunisie a participé, en présentiel, à travers la Commission Tunisienne des Analyses financières à la 36ème assemblée générale du Groupe d’Action financière pour...
Lutte contre le blanchiment d’argent : L’obligation des agents immobiliers en Tunisie
Le ministère du Commerce et du Développement des exportations appelle les agents immobiliers à prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des clients en relation ou...
Lutte contre le blanchiment d’argent : Un nouveau pas sur la voie de la transparence en Tunisie
Dans un communiqué publié récemment, le Conseil de l’Union européenne - instance où les ministres de tous les pays de l'UE se réunissent pour...
Eliminez l’informel, vous n’aurez plus à faire au blanchiment d’argent !
Eradiquer l’économie informelle devrait être le premier pas sur la voie de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. A...
Blanchiment d’argent : Forte augmentation des déclarations et des informations de soupçon
Au titre de l’année 2021, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a traité 1 538 dossiers en rapport avec les déclarations et les...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Hausse de 108% du nombre de demandes
Au titre de l’année 2021, le nombre de demandes de coopération nationale reçu par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a enregistré une...
En 2020, la CTAF a transmis à la justice 697 dossiers de blanchiment d’argent et de crimes sous-jacents
Les dossiers traités par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) ont permis de geler un montant de 72 millions de dinars et l'ajout...
CTAF : La Tunisie présente le projet régional sur le blanchiment d’argent lié au trafic d’êtres humains
La Tunisie présente, mercredi 2 juin 202, un exposé sur les principaux résultats du projet régional " Blanchiment d'argent résultant des crimes, de traite...
Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisés comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opération transnationale de blanchiment...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF a gelé près de 86 millions de dinars, à titre préventif
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l'équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le...
Blanchiment d’argent : La Tunisie définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...
Affaire Alicante : 43 suspects dans des opérations illégales et de blanchiment d’argent
La direction des enquêtes douanières a présenté mercredi, au pôle judiciaire, économique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l'enquête sur...
Blanchiment d’argent : La Tunisie officiellement retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...
L’INLUCC appelle à l’application de la loi contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a appelé samedi dans un communiqué à mettre en œuvre les dispositions de l’article 14 de...
