blanchiment argent - Résultats de la recherche
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La Tunisie à l’abri du blanchissement d’argent
La Tunisie à l’abri du Blanchiment d’argent
15 décembre 2003, le Gouverneur de la Banque Centrale de...
Les Banques Centrales Tunisienne et Égyptienne Signent un Mémorandum d’Entente pour Renforcer leur Coopération
Les Banques centrales tunisiennes et égyptiennes ont signé un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, dont notamment l’échange d'expertises...
Tunisie : La CTAF au cœur d’une polémique, quels sont les enjeux ?
L’arrestation, il y a quelques jours de la secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a soulevé un tollé sur la...
CTAF : 260 millions de dinars de fonds étrangers versés aux associations
Lors de sa rencontre jeudi 26 septembre avec le président de la République, Fathi Zouheir Al-Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, lui...
ENNAKL Automobiles certifié MSI 20000
COFICERT annonce avoir remis à la société ENNAKL AUTOMOBILES le certificat MSI 20000, norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière des...
BH Bank obtient la certification AML 30000
La BH BANK vient d’obtenir la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement...
BIAT : Publication des indicateurs d’activité trimestriels au 30 juin 2024
La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 juin 2024 qui font ressortir les résultats suivants :
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Démarrage des inscriptions pour la 3éme édition du prix RNE 2024
Les inscriptions pour la troisième édition du concours du Prix du Registre National des Entreprises (RNE) 2024, ont démarré mardi et se poursuivront jusqu’au...
Fonds spoliés : La Tunisie et la Suisse activent les commissions rogatoires internationales
La ministre de la Justice Leila Jaffel a discuté ce jeudi avec le conseiller fédéral suisse chargé de la justice et de la police,...
Financement des associations en Tunisie : vers un contrôle accru par la Banque centrale ?
Des représentants du ministère des Finances, auditionnés, lundi, par la Commission des droits et des libertés de l'Assemblée des représentants du peuple, sur le...
[Opinion] Kais Saïed et les migrants : Boucs émissaires de la crise tunisienne ?
A la veille de la présidentielle tunisienne qui devrait se tenir en principe, à la fin de l’année 2024, les rapports des think tanks...
Entreprises dormantes en Tunisie : La RNE veut les sortir de l’ombre
Le Centre National du Registre des Entreprises (CRNE) a soumis à la présidence du Gouvernement une initiative législative permettant de prendre les mesures administratives...
Tunisie – Québec : Signature d’un protocole d’entente pour booster les échanges commerciaux
Un protocole d’entente dans le domaine du registre du commerce visant à faciliter les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Québec et à...
Souveraineté nationale : le gouvernement tunisien s’attaque aux financements étrangers suspects
Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani réuni lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie...
Finance publique : Le gouvernement découvre les vertus des amnisties
Le gouvernement d’Ahmed Hachani semble prendre goût aux amnisties pour renflouer les caisses de l’Etat. A preuve, au moins deux ministères, ceux des finances...
