blanchiment argent - Résultats de la recherche
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, veuillez effectuer une autre recherche
Les fintechs de paiement tunisiennes : quelles sont les exigences de la BCT ?
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a fixé, dans une note portant sur l’accompagnement de l’activité de facilitation de paiement exercée par les fintechs...
La réconciliation pénale adoptée en Tunisie malgré l’opposition de la ministre des Finances
L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, samedi soir, en plénière, une proposition d’un nouvel article ajouté au projet de Loi de Finances 2024...
Tunisie : appel à la cessation de la violence dans l’espace francophone
La Tunisie, qui préside la 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, organisée les 4 et 5 novembre à Yaoundé (Cameroun), a...
Tunisie : Lancement d’une plateforme nationale de crowdfunding
Une plateforme nationale dédiée au crowdfunding (financement participatif) a été officiellement lancée, mardi, lors d'un forum national sur le crowdfunding, organisé à Tunis.
Le directeur...
Cinquième certificat de la BIAT à la norme MSI 20000 relatif aux standards internationaux de qualité financière
Nouvelle performance à l’actif de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) avec la validation, pour la 13ème année consécutive, de sa conformité aux...
A la BCT Kaïs Saïed insiste sur le contrôle des transferts de fonds pour lutter contre la corruption
Le Président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, vendredi, la nécessité de poursuivre le contrôle de la commission tunisienne des analyses financières (CTAF)...
Ahmed Hachani et Marouane Abassi discutent des politiques économiques et financières de la Tunisie
L'examen de la situation financière et économique du pays ainsi que la contribution de la Banque centrale de Tunisie (BCT), en tant qu' institution...
Affaire Moez Chakchouk : Récit des faits et des accusations
Dans la première partie de cet article consacré à l’affaire Moez Chakchouk intitulé « Moez Chakchouk, victime de son propre zèle », nous avions...
Affaire de la Poste : Moez Chakchouk, victime de son propre zèle ?
« Toute catastrophe doit avoir son bouc émissaire ». L’écrivain Serge Brussolo ne croyait pas si bien dire s’agissant de l’Affaire Moez Chakchouk, ancien...
Lutte contre le financement du terrorisme : Appel à la surveillance accrue de 26 pays
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a appelé à l'application des mesures de vigilance aux relations d'affaires avec les personnes résidant dans 26...
Transformation digitale en Tunisie : Vers une digitalisation totale du Registre national des entreprises
La Tunisie compte d'ici la fin de 2024, digitaliser à 100 % le Registre national des entreprises (RNE), a indiqué la Cheffe du gouvernement...
Dialogue à Tunis sur la qualité de l’information financière et ses enjeux
Lors d'un dialogue organisé à Tunis par le CMF dans le cadre de la 21ème session annuelle de l'Institut francophone de la régulation financière...
Le groupe Bouchamaoui investit dans les médias
La mise en liberté du PDG de la radio privée Mosaïque FM, Noureddine Boutar, après environ quatre mois de détention pour soupçons de "blanchiment...
La Tunisie se doit de maîtriser son déficit commercial avec la Turquie et la Chine
Face à des ressources en devises devenues limitées à cause du blocage du financement étranger, l’Etat tunisien est appelé à axer ses efforts sur...
Atelier de formation à Tunis sur l'”implémentation d’un registre des bénéficiaires effectifs”
" Implémentation d'un registre des bénéficiaires effectifs ", c'est le thème d'un atelier de formation organisé du 25 au 27 avril 2023 à Tunis,...