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Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF gèle 350 millions de dinars
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé un montant de 350 millions de dinars en rapport avec des opérations suspectes en matière...
La liste de la CE est “une simple actualisation” (CTAF)
La liste des pays présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et publiée...
En 2018, la CTAF a gelé des fonds estimés à 200 MDT provenant de l’étranger destinés à blanchis en Tunisie
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), cellule de renseignements financiers de type administratif qui lutte contre le blanchiment d'argent et analyse les déclarations...
Blanchiment d’argent : Quand l’ARP prive la CTAF de l’auto-saisine, ne nous étonnons plus des listes grises ou noires !
Les informations publiées récemment dans des journaux à propos d’une possible implication des frères Daimi dans des affaires de financement occulte et dans lesquels...
Publication d’un document concernant une association active en Tunisie : La CTAF dément et précise
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) dément "catégoriquement, toute allégation concernant la publication par ses services d’un document ou des au sujet d’une...
Rapport de la Cour des Comptes : STAR Assurances, des insuffisances dans l’application des directives de la CTAF
Des infractions relatives à l’application des directives de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) concernant l’identification des opérations de blanchiment d’argent ont été...
PLF 2019 : Instituer l’obligation d’informer la CTAF de toute opération financière dont le montant dépasse les 5 mille dinars
Le projet de loi de finances 2019 (PLF) préconise d’instituer l’obligation d’informer la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) (ou le ministère public) de...
Liste noire du blanchiment d’argent : Iyed Dahmani renvoie la balle dans le camp de la CTAF
Le porte-parole de la présidence du gouvernement, Iyed Dahmani, a répondu, jeudi, aux "accusations" concernant "un refus" du gouvernement de répondre aux correspondances de...
La CTAF a envoyé 50 correspondances au gouvernement… sans suite?
Le président de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Chedli Ayari, par ailleurs gouvernement de la Banque centrale de Tunisie, a déclaré que...
Blanchiment d’argent et financement du tourisme : La CTAF a bloqué plus de 100 millions de dinars
Dans une intervention sur ExpressFM au micro de Wassim Ben Larbi, Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a affirmé...
Blanchiment d’argent : La CTAF savait que le secteur bancaire tunisien était fortement exposé
Dans le cadre de l'enquête d'ARIJ (Reporters arabes pour le journalisme d’investigation) sur l'affaire de la "laverie Russe", l'agence TAP avait rapporté les conclusions...
Tunisie-Financement du terrorisme : Qu’en est-il des 1000 dossiers soumis par la CTAF à la justice ?
Alors que les justiciers post-soulèvement 2011 s’acharnent -à raison et surtout à tort- sur les hauts fonctionnaires et nombre d’opérateurs privés les harcelant pour...
La CTAF reçoit le prix d’excellence Star 2017
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) et l’Instance d’enquête spéciale libanaise ont reçu ex-æquo "le prix d'excellence Star" (Best Egmont case awards), et...
Un rapport de la CTAF accuse des experts-comptables de “montage juridique et financier” douteux
"Certains experts-comptables tunisiens ont contribué au montage juridique et financier des transactions douteuses au profit des personnes physiques et des sociétés enregistrées dans les...
Un rapport de la CTAF accuse les avocats d’être un facteur de blanchiment d’argent en Tunisie
La profession d’avocat présente en Tunisie des risques "relativement élevés" en matière de blanchiment d’argent en raison des facteurs internes et externes. C'est ce...
