blanchiment argent - Résultats de la recherche
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Blanchiment d’argent : Qui sont les véritables responsables du classement de la Tunisie sur la liste noire?
"Nous appelons au lancement d’une enquête pour connaître les véritables responsables du classement de la Tunisie, par le Parlement européen, sur la liste noire...
Blanchiment d’argent : Le Portugal va aider la Tunisie à sortir de la liste
"Le Parlement portugais va appuyer la position de la Tunisie pour surmonter les conséquences de son inclusion dans la liste des pays tiers à...
Liste noire du blanchiment d’argent : «Il fallait que cette décision tombe pour secouer les inconscients», Férid Ben Tanfous, DG de l’ATB
La Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au...
Blanchiment d’argent et financement du tourisme : La CTAF a bloqué plus de 100 millions de dinars
Dans une intervention sur ExpressFM au micro de Wassim Ben Larbi, Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a affirmé...
Blanchiment d’argent : Les exemples de l’affaire “Laverie Russe”
Cette affaire de la "Laverie russe" montre la faiblesse de l'application des lois, du contrôle et des mesures de traçabilité des flux d’argent provenant...
Blanchiment d’argent : La CTAF savait que le secteur bancaire tunisien était fortement exposé
Dans le cadre de l'enquête d'ARIJ (Reporters arabes pour le journalisme d’investigation) sur l'affaire de la "laverie Russe", l'agence TAP avait rapporté les conclusions...
Soupçonnés de corruption et de crimes de blanchiment d’argent : 5 cadres de la Banque Centrale impliqués
Sofiène Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, a affirmé que le juge d’instruction du Pôle judiciaire, économique et financier a émis...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Patrice Bergamini accuse
Sur le plateau de l'émission de Meriem Belkadhi 24h/7j sur la chaîne Elhiwar Ettounsi, Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne à Tunis, a clairement...
Blanchiment d’argent : Ahmed Ounaies, Taoufik Wannas et Abdallah Abidi commentent la décision du Parlement européen
Suite à son classement par le Parlement européen parmi les pays les plus exposés aux dangers de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme,...
Pays exposés au blanchiment d’argent : Deux économistes tunisiens donnent raison au Parlement européen
Le classement de la Tunisie sur la "liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme"...
Qu’a fait la Banque Centrale pour lutter contre le blanchiment d’argent ?
Dans son dernier rapport Rapport Annuel sur la supervision bancaire, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a présenté son nouveau dispositif de lutte contre...
Blanchiment d’argent : Pour Chalghoum, la Tunisie ne devrait pas y être
Le ministre des Finances, Mohamed Ridha Chalghoum, a déclaré, mercredi 7 février, lors d’une séance plénière à l’ARP, que "le classement de la Tunisie...
La Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d’argent, une opportunité (Bergamini)
"Le classement de la Tunisie sur la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme...
Blanchiment d’argent : L’Union européenne maintient la Tunisie sur la liste noire des pays exposés au blanchiment d’argent !
L’Europe nous aime ? Pas aussi sûr que cela ! En tous cas, 357 parlementaires européens ont voté aujourd’hui pour le maintien de la...
La Tunisie a développé un système de lutte anti-blanchiment d’argent très avancé
Dans son rapport publié jeudi 14 décembre, en marge de sa 26ème réunion, tenue du 5 au 7 décembre 2017, à El Manama (Bahreïn),...
