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Blanchiment d’argent : Forte augmentation des déclarations et des informations de soupçon
Au titre de l’année 2021, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a traité 1 538 dossiers en rapport avec les déclarations et les...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Hausse de 108% du nombre de demandes
Au titre de l’année 2021, le nombre de demandes de coopération nationale reçu par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a enregistré une...
La réforme de la loi sur les associations inquiète l’Observatoire de défense du caractère civil de l’Etat
L'Observatoire national pour la défense du caractère civil de l'Etat met en garde contre les amendements proposés à certains articles du décret-loi 88 de...
La Tunisie perd annuellement 4 milliards de dinars à cause des flux financiers illicites
Une étude réalisée par la GIZ et les Nations unies (Institut de recherches sur la justice et les crimes inter-régionaux) n’a pas semblé intéresser...
Le gouverneur de la Banque centrale reçu au Palais de Carthage
La situation financière et monétaire en Tunisie et les moyens de surmonter la crise ont été au centre d'une audience accordée, lundi 6 décembre...
Tunisie : Gel des fonds d’une centaine de personnes suspectées de financer le terrorisme
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme se focalise aujourd'hui en priorité sur les associations et organisations suspectées de financer le terrorisme.
Dans une...
Hannibal : Plateforme de surveillance des flux physiques des devises
La plateforme dénommée "Hannibal" dédiée aux échanges d'informations en temps réel à des fins de contrôle des flux physiques de billets de banque étrangers,...
Tunisie : Contre la criminalité financière et l’informel, la technologie
Comment lutter contre la criminalité financière ? Par une économie plus saine et plus inclusive, répond la CTAF (Commission tunisienne des analyses financières) dans son...
Beaucoup reste à faire en matière de lutte contre la criminalité financière
L’effort national de lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme ont certes abouti au retrait de la...
Un Conseil des ministres approuve plusieurs projets de lois et décrets
Un Conseil des ministres réuni, vendredi 11 décembre 2020, en visioconférence, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a approuvé une série...
Un taux d’intérêt n’a pas tellement d’influence sur l’investissement, dixit Abassi
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, indique que la BCT ne voit pas d'inconvénient à financer la loi de...
Blanchiment d’argent : La Tunisie officiellement retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...
Blanchiment de capitaux : Le retrait de la Tunisie de la liste de la CE sera officielle après sa publication au JO de la Commission européenne
La décision de la Commission européenne (CE) de retirer la Tunisie de la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de...
Le GAFI publie un document de bonnes pratiques face aux risques liés au COVID-19
Un document intitulé " Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme liés à COVID-19 et réponses politiques ", identifiant les...
Rétrospective 2019 : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI
La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière).
Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...
