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Le gouverneur de la Banque centrale reçu au Palais de Carthage
La situation financière et monétaire en Tunisie et les moyens de surmonter la crise ont été au centre d'une audience accordée, lundi 6 décembre...
Tunisie : Gel des fonds d’une centaine de personnes suspectées de financer le terrorisme
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme se focalise aujourd'hui en priorité sur les associations et organisations suspectées de financer le terrorisme.
Dans une...
Hannibal : Plateforme de surveillance des flux physiques des devises
La plateforme dénommée "Hannibal" dédiée aux échanges d'informations en temps réel à des fins de contrôle des flux physiques de billets de banque étrangers,...
Tunisie : Contre la criminalité financière et l’informel, la technologie
Comment lutter contre la criminalité financière ? Par une économie plus saine et plus inclusive, répond la CTAF (Commission tunisienne des analyses financières) dans son...
Beaucoup reste à faire en matière de lutte contre la criminalité financière
L’effort national de lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme ont certes abouti au retrait de la...
Un Conseil des ministres approuve plusieurs projets de lois et décrets
Un Conseil des ministres réuni, vendredi 11 décembre 2020, en visioconférence, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a approuvé une série...
Un taux d’intérêt n’a pas tellement d’influence sur l’investissement, dixit Abassi
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, indique que la BCT ne voit pas d'inconvénient à financer la loi de...
Blanchiment d’argent : La Tunisie officiellement retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...
Blanchiment de capitaux : Le retrait de la Tunisie de la liste de la CE sera officielle après sa publication au JO de la Commission européenne
La décision de la Commission européenne (CE) de retirer la Tunisie de la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de...
Le GAFI publie un document de bonnes pratiques face aux risques liés au COVID-19
Un document intitulé " Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme liés à COVID-19 et réponses politiques ", identifiant les...
Rétrospective 2019 : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI
La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière).
Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...
Lutte contre le blanchiment d’argent : Le GAFI de la région MENA attribue à la Tunisie la note “largement conforme”
Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a accordé à la Tunisie la note "conforme" (10 recommandations) à "largement conforme" (26...
Les 6 missions de la Commission tunisienne des analyses financières
Le dernier bulletin de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du...
Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)
"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...
Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI
Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...
