blanchiment argent - Résultats de la recherche
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Le sauvetage de Chypre renforce la présence russe dans les banques
éseau Bank of Cyprus (BoC), le 30 juillet 2013, à Nicosie (Photo : Yiannis Kourtoglou) Nicosie (AFP) Les Russes ont désormais leur mot à...
Départ de la Royal Bank of Canada, un coup dur pour l’Uruguay
Logo de la Royal Bank of Canada (Photo : Alain Jocard) Montevideo (AFP) La décision de la Royal Bank of Canada (RBC) de quitter...
Tunisie – Economie : Les «rémunérations publiques» ont augmenté de 47% en 3 ans
Les
seules et uniques «performances» du gouvernement en exercice actuellement
seraient les «rémunérations publiques» qui ont explosé, passant de 6,8 milliards
de dinars en...
L’Etat de New York enquête sur le bitcoin, monnaie virtuelle
Utah (Photo : George Frey) New York (AFP) Le régulateur des services financiers de l'Etat de New York (DFS) a demandé des informations à...
Le pape renforce la surveillance financière au Vatican
ût 2013, au Vatican (Photo : Tiziana Fabi) Cité du Vatican (AFP) Le pape François a augmenté jeudi d'un nouveau cran la surveillance des...
Tunisie – Sit-in : Ennahdha se retire du Bardo, nouveau stratagème ou «patriotisme»?
«Nous ne voulons pas que nos forces sécuritaires s’occupent de protéger les manifestants et les sit-in au lieu...
HSBC demande aux ambassades à Londres de trouver une autre banque
Le sigle HSBC (Photo : Fabrice Coffrini) Londres (AFP) La banque britannique HSBC a provoqué la stupéfaction dans le corps diplomatique étranger au Royaume-Uni...
La Lettonie se défend d’être un paradis fiscal en devenir
à Stuttgart, le 31 juillet 2013 (Photo : Daniel Bockwoldt) Riga (AFP) La Lettonie, candidate à rejoindre la zone euro en janvier 2014, défend...
Tracfin constate une hausse des cas de fraudes en 2012
à Paris (Photo : Loic Venance) Paris (AFP) Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy chargée de la lutte contre le blanchiment de...
Délit d’initié : les Etats-Unis portent plainte contre le fonds SAC
à New York (Photo : Craig Barritt) New York (AFP) La Justice fédérale américaine a engagé jeudi une procédure pénale contre le fonds...
Eva Joly : Le combat pour la transparence
Halte à la corruption et à l’évasion fiscale. C’est le cri de guerre commun à Eva Joly et Sami Remadi. La société civile peut-elle...
Le pape accélère la reprise en main de la banque du Vatican
çois le 29 juin 2013 basilique Saint-Pierre à Rome (Photo : Alberto Pizzoli) Cité du Vatican (AFP) Après l'instauration d'une commission d'enquête, l'opération "reprise...
Vaste escroquerie à la Madoff impliquant une dizaine de pays européens
épublique de Rennes, Thierry Pocquet du Haut Jusse, le 23 juin 2012 à Rennes Rennes (AFP) Sept personnes ont été mises en examen dans...
Conseil de l’Europe : Des réformes ambitieuses dans les pays du Printemps arabe
Si l’Union européenne a pu accompagner les réformes démocratiques dans les pays de son voisinage, c’est grâce à l’expertise unique...
G8 : Londres promet un coup fatal aux paradis fiscaux, les ONG sont pessimistes
évente avec un liasse de faux billets, le 14 juin 2013 à Londres (Photo : Justin Tallis) PARIS (AFP) Après une série d'avancées spectaculaires,...
