blanchiment argent - Résultats de la recherche
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Texte complet de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent (Travaux préparatoires: Discussion...
Le blanchiment d’argent dans la loi tunisienne (loi 2015-26)
La loi tunisienne numéro 2015-26 de août 2015, considère blanchiment d’argent, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de...
Blanchiment d’argent : De l’argent sale russe en Tunisie (Investigation)
Une enquête du Réseau de Reporters Arabes pour le journalisme d’investigation ARIJ avec la participation de l'agence TAP a montré qu'en dépit de l'arsenal juridique...
Lutte contre la contrebande et le blanchiment d’argent : Des chiffres effrayants
Le directeur général de la Douane, Adel Ben Hassen, a affirmé, mercredi 15 novembre 2017, que 5.015 affaires douanières d'une valeur de 270 millions...
Youssef Chahed réunit un CMR autour du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Un Conseil ministériel restreint s'est tenu dans la soirée du vendredi 3 novembre sous la présidence du chef du gouvernement Youssef Chahed consacré à...
Affaire de blanchiment d’argent : Slim Riahi de nouveau devant le juge d’instruction au Pôle judiciaire économique et financier
L'homme d'affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL), Slim Riahi, a été entendu de nouveau, le 30 octobre, par le juge d'instruction...
Tunisie-Blanchiment d’argent : Des mandats de dépôt à l’encontre de banquiers et de douaniers
Neuf mandats de dépôts ont été émis contre des personnes accusées dans des crimes de blanchiment d'argent et 5 autres ont été maintenues en...
La BCT met en place de dispositions rigoureuses pour mieux gérer les risques de blanchiment d’argent
La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié, le 19 septembre 2017, une nouvelle circulaire adressée aux banques et aux établissements financiers, pour mieux...
Le CMF publie un “Guide” pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient de publier un "Guide" relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme...
Rapport Bâle III sur le blanchiment d’argent : La Banque centrale de Tunisie apporte des précisions
La Tunisie a achevé et de publier, conformément à la première Recommandation du GAFI (Groupe d'Action Financière), son évaluation nationale des risques de blanchiment...
Un rapport de la CTAF accuse les avocats d’être un facteur de blanchiment d’argent en Tunisie
La profession d’avocat présente en Tunisie des risques "relativement élevés" en matière de blanchiment d’argent en raison des facteurs internes et externes. C'est ce...
Assurance vie, source de blanchiment d’argent en Tunisie (rapport CTAF)
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) estime que "le service capitalisation" -l’un des produits de l’épargne et un moyen de l’investissement en assurance-...
Un rapport de la BCT relève des risques élevés de blanchiment d’argent dans plusieurs secteurs
Le niveau des risques en Tunisie est "relativement élevé" pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l’évasion fiscale et...
Un rapport sur le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent présenté au président de l’ARP
Le président de la Commission tunisienne des analyses financières, Chedly Ayari, a présenté jeudi 3 août au président du Parlement, Mohamed Ennaceur, un rapport...
L’immobilier londonien, paradis du blanchiment d’argent, selon Transparency
immobilier (Mipim) de Cannes, dans le sud-est de la France, le 11 mars 2011 (Photo : Valery Hache) Londres (AFP) Le marché de l'immobilier...
