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GAFI : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi
C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...
Marouane El Abassi élu “meilleur Gouverneur de Banque Centrale en 2019 pour la région MENA”
Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a été élu, samedi 19 octobre 2019 à Washington, « meilleur gouverneur des...
La Tunisie sort officiellement de la liste noire du GAFI
La Tunisie sort officiellement, de la liste noire du GAFI (Groupe d'action financière), a annoncé le chef de gouvernement, Youssef Chahed sur son compte...
Marouane Abassi présente au président de la République l’état des finances publiques
L'Etat des finances publiques et les indicateurs économiques ont été au centre de l'entretien qui s'est déroulé mardi 24 septembre, au palais de Carthage,...
La visite de la délégation du GAFI s’est relativement bien passée, assure Abassi
La visite de la délégation du GAFI (groupe d'action financière) en Tunisie s'est relativement bien passée, et la rencontre des responsables tunisiens avec ses...
Retrait de la liste des juridictions sous surveillance : La Tunisie croise les doigts pour octobre
La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de...
Campagne électorale : Les avertissements de l’INLUCC, du SNJT et de la Cour des comptes aux “journalistes-communicateurs”
Le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, met en garde les journalistes engagés dans les équipes de communication...
GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?
Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...
Le GAFI demande à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent
Le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le...
Tunisie – Financements occultes : Fini le laxisme, on ne joue plus !
La Cour des comptes (CC) ou la Banque centrale de Tunisie (BCT) auraient-elles des problèmes d’ordre personnel avec certains partis ou d’associations adoptant un...
La version amendée de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme publiée dans le Jort
La loi organique n°2019-09 en date du 23 janvier 2019 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent vient d’être publiée...
Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)
En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...
Blanchiment d’argent et fonds occultes : La BCT n’est pas la seule responsable
A chaque fois que l’on parle de blanchiment d’argent, de transferts occultes de fonds ou encore de financement du terrorisme, on pointe du doigt...
Tunisie : Bientôt une nouvelle liste des personnes et associations impliquées dans des affaires de terrorisme
Le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme "CNLCT", Mokhtar Ben Nasr, a annoncé, mercredi 5 décembre à Kairouan, qu'une deuxième...
La Commission de la législation générale adopte le projet de loi organique sur la lutte contre le blanchiment d’argent
La Commission de la législation générale a adopté, jeudi, le projet de loi organique n° 28/2018 amendant et parachevant la loi organique n°26 datée...
