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Lutte contre le blanchiment d’argent : Le GAFI de la région MENA attribue à la Tunisie la note “largement conforme”
Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a accordé à la Tunisie la note "conforme" (10 recommandations) à "largement conforme" (26...
Les 6 missions de la Commission tunisienne des analyses financières
Le dernier bulletin de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du...
Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)
"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...
Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI
Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...
GAFI : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi
C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...
Marouane El Abassi élu “meilleur Gouverneur de Banque Centrale en 2019 pour la région MENA”
Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a été élu, samedi 19 octobre 2019 à Washington, « meilleur gouverneur des...
La Tunisie sort officiellement de la liste noire du GAFI
La Tunisie sort officiellement, de la liste noire du GAFI (Groupe d'action financière), a annoncé le chef de gouvernement, Youssef Chahed sur son compte...
Marouane Abassi présente au président de la République l’état des finances publiques
L'Etat des finances publiques et les indicateurs économiques ont été au centre de l'entretien qui s'est déroulé mardi 24 septembre, au palais de Carthage,...
La visite de la délégation du GAFI s’est relativement bien passée, assure Abassi
La visite de la délégation du GAFI (groupe d'action financière) en Tunisie s'est relativement bien passée, et la rencontre des responsables tunisiens avec ses...
Retrait de la liste des juridictions sous surveillance : La Tunisie croise les doigts pour octobre
La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de...
Campagne électorale : Les avertissements de l’INLUCC, du SNJT et de la Cour des comptes aux “journalistes-communicateurs”
Le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, met en garde les journalistes engagés dans les équipes de communication...
GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?
Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...
Le GAFI demande à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent
Le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le...
Tunisie – Financements occultes : Fini le laxisme, on ne joue plus !
La Cour des comptes (CC) ou la Banque centrale de Tunisie (BCT) auraient-elles des problèmes d’ordre personnel avec certains partis ou d’associations adoptant un...
La version amendée de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme publiée dans le Jort
La loi organique n°2019-09 en date du 23 janvier 2019 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent vient d’être publiée...
