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Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)
En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...
Blanchiment d’argent et fonds occultes : La BCT n’est pas la seule responsable
A chaque fois que l’on parle de blanchiment d’argent, de transferts occultes de fonds ou encore de financement du terrorisme, on pointe du doigt...
Tunisie : Bientôt une nouvelle liste des personnes et associations impliquées dans des affaires de terrorisme
Le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme "CNLCT", Mokhtar Ben Nasr, a annoncé, mercredi 5 décembre à Kairouan, qu'une deuxième...
La Commission de la législation générale adopte le projet de loi organique sur la lutte contre le blanchiment d’argent
La Commission de la législation générale a adopté, jeudi, le projet de loi organique n° 28/2018 amendant et parachevant la loi organique n°26 datée...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Norme AML 30000 mise à la disposition de la Tunisie
C’est symboliquement à la Bourse de Paris, place financière historique et haut lieu d’échanges financiers, que des experts internationaux en matière de lutte contre...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Le GAFI lance une consultation du secteur privé
Le Groupe d'action financière (GAFI) prépare actuellement les lignes directrices de sa démarche qui aidera les pays, les autorités compétentes et les marchés financiers...
L’INLUCC signe trois importantes conventions dans le secteur de la finance
Trois conventions de coopération dans le domaine de la lutte contre la corruption dans les secteurs financier et bancaire ont été signées, mardi 12...
Le gouvernement émet 4 décrets pour un contrôle sévère sur les activités servant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
Le gouvernement vient d'émettre 4 décrets ministériels régissant les secteurs d’huissier de justice, les casinos, le commerce de pierres précieuses et l'immobilier, et ce...
Marouane El Abassi : Les autorités tunisiennes œuvrent à achever, avant la fin 2018, l’élaboration du plan d’action avec le GAFI
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane El Abassi a affirmé, mardi, que les autorités tunisiennes œuvrent assidûment à achever, avant...
Interview Youssef Chahed : L’Affaire BFT, les listes noires et phosphate Gafsa
Pas de changement dans la composition du gouvernement – Des indicateurs économiques du pays au vert - Poursuite de la lutte contre corruption -...
Lutte contre la corruption : L’INLUCC appelle à la publication de la loi contre l’enrichissement illicite
L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) est revenue, jeudi 22 février, sur la nécessité de mettre en place, au plus vite, les...
Tunisie – UE : Les deux manquements à l’origine de nos mauvais classements
En l'espace de deux mois, la Tunisie a été blacklistée par les pays membres de l'Union européenne, "paradis fiscal" (5 décembre 2017) et "pays...
Les conséquences du classement de la Tunisie sur la liste noire
Le classement de la Tunisie sur la liste noire aura des impacts macro-économiques importants et les agences de notation financière vont revoir leur classement...
Blanchiment d’argent : Qui sont les véritables responsables du classement de la Tunisie sur la liste noire?
"Nous appelons au lancement d’une enquête pour connaître les véritables responsables du classement de la Tunisie, par le Parlement européen, sur la liste noire...
Chedly Ayari : Ce n’est pas le rôle de la BCT de lutter contre l’entrée illégale des capitaux
"La Banque centrale de Tunisie ne dispose ni des prérogatives de la douane, ni de celles de système judiciaire, encore moins du système sécuritaire....
