blanchiment argent - Résultats de la recherche
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Ahmed El Karm : “L’argent liquide devrait disparaître de la Tunisie dans les plus brefs délais”
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a déjà entamé ses consultations pour la mise en place d’un processus de réduction de l’argent liquide dit...
Finances : Le casse-tête des banques arabes pour lutter contre l’argent du terrorisme
«Les opérations terroristes, à l'instar de celle du 11 septembre 2001, ne demandent pas de grands financements, alors que la...
Tunisie – Lutte contre le blanchiment : Un arrêté précise les conditions d’application de la nouvelle loi
Sept mois après la promulgation de la loi n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du...
L’odeur de l’argent : l’affaire Magnitski ressurgit en France
à Londres (Photo : Leon Neal) Paris (AFP) La mort en détention, fin 2009 en Russie, de Sergueï Magnitski avait déclenché une tempête...
L’UE impose des règles durcissant la lutte anti-blanchiment
à Francfort (Photo : Daniel Roland) Strasbourg (AFP) Le Parlement européen a adopté mercredi une législation anti-blanchiment qui instaurera des registres nationaux permettant d'identifier...
Andorre prend le contrôle de la banque BPA accusée de blanchiment
ège de la Banca Privada d?Andorra (BPA) le 10 septembre 2013 à Andorre-la-Vieille (Photo : Pascal Pavani) Andorre-la-Vieille (Andorre) (AFP) Les autorités financières andorranes...
Les Somaliens privés d’argent par les règles bancaires antiterroristes
à un comptoir Juba Express à Mogadiscio le 12 février 2015 (Photo : Mohamed Abdiwahab) Mogadiscio (AFP) Destiné à enrayer le financement du terrorisme,...
Lutte anti-blanchiment : accord européen sur la transparence
ésident de la Commission européenne Jean-Claude Juncker le 10 décembre 2014 à Luxembourg (Photo : John Thys) Bruxelles (AFP) La Commission européenne, le Parlement...
Les Etats européens sous pression pour adopter un texte anti-blanchiment
ésident de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, au Luxembourg le 10 décembre 2014 (Photo : John Thys) Bruxelles (AFP) Le président de la Commission...
Russie : inculpation pour blanchiment du milliardaire Evtouchenkov
évrier 2005 à Londres (Photo : Odd Andersen) Moscou (AFP) L'inculpation pour blanchiment du milliardaire russe Evgueni Evtouchenkov, président du conseil d'administration de la...
Blanchiment : amende de 300 millions pour Standard Chartered aux Etats-Unis
Logo de la banque britannique Standard Chartered (Photo : Philippe Lopez) New York (AFP) La banque britannique Standard Chartered va payer une amende de...
La banque suisse UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale
La banque Suisse UBS (Photo : Laurie Dieffembacq) Paris (AFP) La banque suisse UBS a été mise en examen mercredi à Paris pour blanchiment...
Chine : de l’argent public utilisé pour acheter des vignobles français
élicoptère (Photo : Mehdi Fedouach) Pékin (AFP) Des fonds publics chinois ont servi à l'acquisition de vignobles en France ou de fastueux voyages d'agrément...
Etats-Unis : blanchiment, évasion fiscale, aucune banque n’est “au-dessus des lois”
éricain de la Justice Eric Holder à Washington le 5 mai 2014 (Photo : Mandel Ngan) Washington (AFP) Le ministre américain de la Justice...
Clearstream objet d’une enquête pour blanchiment aux Etats-Unis
ège de Clearstream, en 2006 au Luxembourg (Photo : Jean-Christophe Verhaegen) Berlin (AFP) L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé mercredi que sa filiale...
