MOTS CLES: blanchiment
Blanchiment d’argent : Forte augmentation des déclarations et des informations de soupçon
Au titre de l’année 2021, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a traité 1 538 dossiers en rapport avec les déclarations et les...
La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...
Lutte contre le blanchiment : La Tunisie a raison et tort à la fois, selon le CIPED
Une liste en cache une autre. L’inscription de la Tunisie par les ministres des Finances européens sur la liste des paradis fiscaux a occulté...
Financement du terrorisme : le gouvernement veut limiter les paiements en espèces
éplacement en Egypte, le 14 mars 2015 (Photo : Khaled Desouki) Paris (AFP) Le ministre des Finances, Michel Sapin, annonce plusieurs mesures dont l'interdiction...
Andorre : parfum de scandale et début de panique bancaire
à Madrid (Photo : Gérard Julien) Andorre-la-Vieille (Andorre) (AFP) Andorre est plongée dans une tempête bancaire en raison d'accusations américaines de blanchiment d'argent et...
Andorre prend le contrôle de la banque BPA accusée de blanchiment
ège de la Banca Privada d?Andorra (BPA) le 10 septembre 2013 à Andorre-la-Vieille (Photo : Pascal Pavani) Andorre-la-Vieille (Andorre) (AFP) Les autorités financières andorranes...
L’immobilier londonien, paradis du blanchiment d’argent, selon Transparency
immobilier (Mipim) de Cannes, dans le sud-est de la France, le 11 mars 2011 (Photo : Valery Hache) Londres (AFP) Le marché de l'immobilier...
Spéculation : les grandes banques américaines n’échappent pas à leurs démons
à New York le 16 avril 2014 (Photo : Spencer Platt) New York (AFP) Scandales et litiges à répétition rognant les bénéfices: l'équation ne...
Pays en développement : Le plaidoyer du chanteur Bono
L’association britannique fondée par le chanteur Bono, ONE, dénonce: les pays en développement perdent annuellement entre 38 et 64 milliards de dollars...
Londres : l’immobilier servirait de “refuge pour l’argent sale”
argent sale, selon le Financial Times (Photo : Adrian Dennis) Londres (AFP) L'immobilier londonien pourrait être devenu "un refuge pour l'argent sale du monde...
JPMorgan ferme les comptes de hauts responsables et diplomates non-américains
ège social de la banque américaine JPMorgan Chase, le 8 janvier 2014, à New York (Photo : John Moore) New York (AFP) La banque...
Le siège de TUI France perquisitionné, soupçons d’irrégularités chez Marmara
Des brochures du voyagiste TUI (Photo : Julian Stratenschulte) Paris (AFP) Des policiers de la brigade financière ont perquisitionné mardi au siège du voyagiste...
Blanchiment : enquête sur des banques françaises aux Etats-Unis
Une liasse de dollars (Photo : Rodrigo Arangua) New York (AFP) Les banques françaises Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole font l'objet d'une...
Blanchiment : les vignobles concernés, appel à la vigilance
oeuvre (Photo : Remy Gabalda) Paris (AFP) Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux,...
Etats-Unis : un émetteur de monnaie numérique accusé de blanchiment
évrier 2013 du tribunal fédéral de Manhattan, à New York (Photo : Stan Honda) NEW YORK (AFP) La justice new-yorkaise a annoncé mardi l'inculpation...
