MOTS CLES: blanchiment argent
Tunisie : La CTAF au cœur d’une polémique, quels sont les enjeux ?
L’arrestation, il y a quelques jours de la secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a soulevé un tollé sur la...
CTAF : 260 millions de dinars de fonds étrangers versés aux associations
Lors de sa rencontre jeudi 26 septembre avec le président de la République, Fathi Zouheir Al-Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, lui...
Tunisie : 260 millions de dinars de financements étrangers dévoilés par la Banque Centrale
Le président de la République, Kaïs Saîed a pris connaissance, lors d'une audience accordée, jeudi, au palais de Carthage, au gouverneur de la Banque...
Financement des associations en Tunisie : vers un contrôle accru par la Banque centrale ?
Des représentants du ministère des Finances, auditionnés, lundi, par la Commission des droits et des libertés de l'Assemblée des représentants du peuple, sur le...
Souveraineté nationale : le gouvernement tunisien s’attaque aux financements étrangers suspects
Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani réuni lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie...
Blanchiment d’argent : Faible exposition de la Tunisie
Pour une bonne nouvelle, c’en est vraiment une. L’index dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme "Anti-Money Laundering...
Lutte contre le blanchiment d’argent : L’obligation des agents immobiliers en Tunisie
Le ministère du Commerce et du Développement des exportations appelle les agents immobiliers à prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des clients en relation ou...
CTAF : La Tunisie présente le projet régional sur le blanchiment d’argent lié au trafic d’êtres humains
La Tunisie présente, mercredi 2 juin 202, un exposé sur les principaux résultats du projet régional " Blanchiment d'argent résultant des crimes, de traite...
La défense de Nabil Karoui poursuivra en justice les experts en charge du dossier
Le député de Qalb Tounès Iyadh Elloumi a qualifié de supercherie l'affaire dont fait l'objet le président du Parti Nabil Karoui dans la mesure...
Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisés comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opération transnationale de blanchiment...
Le bloc d’Al-Karama dépose une initiative législative pour amender la loi antiterrorisme
Le bloc parlementaire de la coalition Al-Karama a déposé, vendredi, au bureau d'ordre du parlement, une initiative législative pour l'amendement de la loi relative...
Affaire Alicante : 43 suspects dans des opérations illégales et de blanchiment d’argent
La direction des enquêtes douanières a présenté mercredi, au pôle judiciaire, économique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l'enquête sur...
Blanchiment d’argent : La Tunisie officiellement retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...
Blanchiment de capitaux : Le retrait de la Tunisie de la liste de la CE sera officielle après sa publication au JO de la Commission européenne
La décision de la Commission européenne (CE) de retirer la Tunisie de la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de...
Le GAFI publie un document de bonnes pratiques face aux risques liés au COVID-19
Un document intitulé " Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme liés à COVID-19 et réponses politiques ", identifiant les...
