MOTS CLES: blanchiment argent
Blanchiment de capitaux : Le retrait de la Tunisie de la liste de la CE sera officielle après sa publication au JO de la Commission européenne
La décision de la Commission européenne (CE) de retirer la Tunisie de la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de...
Le GAFI publie un document de bonnes pratiques face aux risques liés au COVID-19
Un document intitulé " Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme liés à COVID-19 et réponses politiques ", identifiant les...
L’INLUCC appelle à l’application de la loi contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a appelé samedi dans un communiqué à mettre en œuvre les dispositions de l’article 14 de...
La capitalisation boursière globale s’élève à plus de 24 milliards de dinars (Rapport CMF)
La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 11,6% pour atteindre 24,380 milliards de dinars, soit 23,1% du PIB contre 21,852 milliards de...
Retrait de la liste des juridictions sous surveillance : La Tunisie croise les doigts pour octobre
La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de...
La Tunisie a les cartes en main pour sortir de la liste noire du GAFI
Une délégation du Groupe d'action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF gèle 350 millions de dinars
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé un montant de 350 millions de dinars en rapport avec des opérations suspectes en matière...
La Tunisie sortira en octobre 2019 de la liste noire du GAFI, selon le gouverneur de la BCT
En octobre 2019, la Tunisie sortira officiellement de la "liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme"....
Blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme : Le salut de la Tunisie passe par le GAFI
Le Groupe d'action financière (GAFI) se réunira, jeudi 20 juin, pour examiner le dossier de la Tunisie et la possibilité de la faire sortir...
Blanchiment d’argent : Ridha Chalghoum se félicite du retrait de la Tunisie de la “liste grise de l’UE
Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a déclaré, mardi 12 mars, que "justice a été rendue", et ce en réaction au retrait de la...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie ne figure pas dans une nouvelle liste noire, rassure Patrice Bergamini
La Commission européenne vient de mettre à jour, mercredi 13 février, sa liste des 23 pays présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres de...
La liste de la CE est “une simple actualisation” (CTAF)
La liste des pays présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et publiée...
La version amendée de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme publiée dans le Jort
La loi organique n°2019-09 en date du 23 janvier 2019 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent vient d’être publiée...
L’AJECT rejette certaines dispositions du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent
L’Association des jeunes experts-comptables de Tunisie (AJECT) rejette certaines mesures contenues dans le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et...
ARP : Examen de plusieurs projets de loi au cours de la semaine prochaine
Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a décidé jeudi, la tenue de deux séances plénières. La première aura lieu le jeudi 13...
