MOTS CLES: blanchiment argent
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Le GAFI lance une consultation du secteur privé
Le Groupe d'action financière (GAFI) prépare actuellement les lignes directrices de sa démarche qui aidera les pays, les autorités compétentes et les marchés financiers...
Les députés divisés sur la forme de répression à mener contre le blanchiment d’argent
La commission parlementaire de la législation générale, réunie mercredi 6 juin, a poursuivi l'examen et l'adoption, article par article, du projet de loi organique...
Transferts d’argent à des médias : La BCT motive son refus de communiquer ses informations à la HAICA
Suite aux déclarations faites concernant le refus de la Banque centrale de Tunisie (BCT) de communiquer à la Haute autorité indépendante de la communication...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie a fait ce que le GAFI lui a demandé de faire!
"Les amendements apportés au projet de loi organique amendant celle relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent répondent aux recommandations...
Le gouvernement émet 4 décrets pour un contrôle sévère sur les activités servant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
Le gouvernement vient d'émettre 4 décrets ministériels régissant les secteurs d’huissier de justice, les casinos, le commerce de pierres précieuses et l'immobilier, et ce...
Un “Registre national des entreprises” pour en finir avec le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale
Le projet de loi relatif au "Registre national des entreprises" va contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent et les sociétés écrans, dans...
Liste noire : Le parlement européen a envoyé un message fort de soutien à la Tunisie (députée européenne)
Le parlement européen a tenté de s’opposer à la décision d’inscrire la Tunisie sur la liste des Etats susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment...
La lutte contre le blanchiment d’argent est une priorité partagée par l’UE et la Tunisie (Věra Jourová)
La Commissaire européenne en charge de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, Věra Jourová, a affirmé que "la Tunisie est un...
La CTAF a envoyé 50 correspondances au gouvernement… sans suite?
Le président de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Chedli Ayari, par ailleurs gouvernement de la Banque centrale de Tunisie, a déclaré que...
Blanchiment d’argent : Le Portugal va aider la Tunisie à sortir de la liste
"Le Parlement portugais va appuyer la position de la Tunisie pour surmonter les conséquences de son inclusion dans la liste des pays tiers à...
Tunisie/liste noire : Des partis politiques accusent la Troïka
Des partis politiques ont fait porter la responsabilité de l’ajout de la Tunisie à la liste noire du Parlement européen des pays tiers exposés...
Blanchiment d’argent : Ahmed Ounaies, Taoufik Wannas et Abdallah Abidi commentent la décision du Parlement européen
Suite à son classement par le Parlement européen parmi les pays les plus exposés aux dangers de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme,...
La CONECT tire la sonnette d’alarme sur les conséquences du classement de la Tunisie sur la liste noire
La CONECT tire "la sonnette d’alarme sur les graves conséquences de la décision du Parlement européen d’inscrire la Tunisie sur la liste noire des...
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Le classement la Tunisie sur la liste noire est injuste
L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) a estimé que la décision d’inscrire la Tunisie sur la liste noire des Etats...
Jhinaoui sidéré par le classement de la Tunisie sur une nouvelle liste noire de l’Union européenne
A l'instar de beaucoup de Tunisiens, le chef de la diplomatie, Khemaïes Jhinaoui n'a pas apprécié que la Tunisie se retrouve, une nouvelle fois,...
