MOTS CLES: blanchiment dargent
Loi de Finances 2017 : L’article sur l’immobilier, le plus redouté
Parmi les articles les plus redoutés par les réfractaires au fisc, figure en bonne place l’article qui donne, dans le cadre du projet de...
Tunisie – Panama Papers : L’Instance de lutte contre le terrorisme montre ses muscles
L'Instance nationale de lutte contre le terrorisme a annoncé la création, depuis le 5 avril dernier, d'une ...
Financement du terrorisme : Vents de sable entre Ryad et Alger?
Si l'on en croit le portail Huffpostmaghreb.com, on s’achemine vers des relations diplomatiques houleuses entre l’Arabie Saoudite et l’Algérie. En effet, Ryad accuse Alger...
Technologie : Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne passeront plus par la Poste tunisienne
Dans le cadre de développement et de modernisation de son système d’information, la Poste Tunisienne investit dans l’installation d’une solution de lutte contre le...
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
"La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme", c’est le thème d'un séminaire qui sera organisé le 26 mars 2014 par l'Institut...
Transparence : Des personnalités suspectées de blanchiment d’argent
Pas moins de 249 «déclarations de suspicion» ont été déposées par des banques, des sociétés d'assurances portant sur des affaires de blanchiment...
Tunisie : La justice européenne “blanchit” les gendres de Ben Ali
L'Agence France Presse (AFP) a révélé aujourd’hui mardi 28 mai que les sanctions qui avaient été prises contre...
