MOTS CLES: blanchiment d’argent
GAFI : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi
C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...
L’heure de vérité pour la Tunisie, les experts du GAFI sont à Tunis
Une délégation du Groupe d'action financière internationale (GAFI), entame, lundi 16 septembre, une visite de deux jours en Tunisie, pour statuer sur la question...
Les banques face au défi du blanchiment d’argent à l’ère numérique
Le blanchiment d’argent est un fléau mondial qui pénalise lourdement l’économie : ces transactions représenteraient entre 2 à 5% du PIB de la planète, soit...
GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?
Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...
L’UE retire la Tunisie de la liste grise des paradis fiscaux
Les Etats membres de l'UE ont approuvé, mardi 12 mars 2019, la sortie de la Tunisie de la liste grise des juridictions non-coopératives en...
Blanchiment d’argent : Le maintien de la Tunisie sur la “liste noire”, un mauvais signe pour le secteur bancaire, selon Fitch Rating
L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le...
Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)
En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...
Blanchiment d’argent et fonds occultes : La BCT n’est pas la seule responsable
A chaque fois que l’on parle de blanchiment d’argent, de transferts occultes de fonds ou encore de financement du terrorisme, on pointe du doigt...
Une mission du GAFI à Tunis : Tout le monde retient son souffle (Partie 1)
Selon nos informations, une mission du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, est attendue prochainement à Tunis, pour...
Blanchiment d’argent : Quand l’ARP prive la CTAF de l’auto-saisine, ne nous étonnons plus des listes grises ou noires !
Les informations publiées récemment dans des journaux à propos d’une possible implication des frères Daimi dans des affaires de financement occulte et dans lesquels...
ARP : Les députés débattent de l’amendement de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent
La plénière de l’Assemblée des représentants du peuple consacrée à l’examen du projet de loi organique n°28-2018 modifiant et complétant la loi organique n°2015-26...
Lutte contre le terrorisme : Plusieurs articles de loi ont été amendés
La Commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a amendé plusieurs articles de la loi organique n° 2015-26 du...
Lutte contre le financement du terrorisme : Le Groupe d’action financière pour le MNA approuve le rapport de suivi de la Tunisie
Le Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) a annoncé que son assemblée générale tenue les 27 et 28 novembre...
Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Les services spécialisés de la direction de la police judiciaire ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent provenant des activités de contrebande et de...
Tunisie : Appui de la norme AML 30000, consacrée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La Tunisie se positionne concrètement sur la Certification AML 30000, en témoigne cette photo prise à Paris, aux côtés de M. De Boissieu, président...
