MOTS CLES: blanchiment d’argent
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Norme AML 30000 mise à la disposition de la Tunisie
C’est symboliquement à la Bourse de Paris, place financière historique et haut lieu d’échanges financiers, que des experts internationaux en matière de lutte contre...
La gestion et le suivi des fonds alloués à la Tunisie par GCERF confiés à la Commission de lutte contre le terrorisme
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme va assurer la gestion et le suivi des financements alloués à la Tunisie et validés par...
Corruption : L’INLUCC saisit le ministère des Finances pour protéger un dénonciateur à la COTUNACE
L'Instance de lutte contre la corruption (INLUCC) a adressé, le 4 mai 2018, une correspondance au ministre des Finances dans laquelle elle lui demande...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie sortira bientôt de la liste noire de l’UE (Chahed)
La Tunisie sortira en novembre prochain de la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment des capitaux et de financement du...
Blanchiment d’argent : Le gouvernement a présenté des projets de lois suite aux derniers classements de la Tunisie
Le gouvernement a présenté une série de projets de lois à caractère urgent relatifs aux derniers classements de la Tunisie. C'est ce qu'a fait...
Blanchiment d’argent : Les recommandations d’experts pour sortir la Tunisie de la liste noire
Réactiver la diplomatie et le lobbying économiques, mettre en place une structure rattachée à la présidence du gouvernement destinée à suivre la gestion des...
Tunisie – UE : Les deux manquements à l’origine de nos mauvais classements
En l'espace de deux mois, la Tunisie a été blacklistée par les pays membres de l'Union européenne, "paradis fiscal" (5 décembre 2017) et "pays...
Les conséquences du classement de la Tunisie sur la liste noire
Le classement de la Tunisie sur la liste noire aura des impacts macro-économiques importants et les agences de notation financière vont revoir leur classement...
Liste noire du blanchiment d’argent : Iyed Dahmani renvoie la balle dans le camp de la CTAF
Le porte-parole de la présidence du gouvernement, Iyed Dahmani, a répondu, jeudi, aux "accusations" concernant "un refus" du gouvernement de répondre aux correspondances de...
Liste noire du blanchiment d’argent : «Il fallait que cette décision tombe pour secouer les inconscients», Férid Ben Tanfous, DG de l’ATB
La Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au...
Blanchiment d’argent et financement du tourisme : La CTAF a bloqué plus de 100 millions de dinars
Dans une intervention sur ExpressFM au micro de Wassim Ben Larbi, Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a affirmé...
Blanchiment d’argent : Les exemples de l’affaire “Laverie Russe”
Cette affaire de la "Laverie russe" montre la faiblesse de l'application des lois, du contrôle et des mesures de traçabilité des flux d’argent provenant...
Blanchiment d’argent : La CTAF savait que le secteur bancaire tunisien était fortement exposé
Dans le cadre de l'enquête d'ARIJ (Reporters arabes pour le journalisme d’investigation) sur l'affaire de la "laverie Russe", l'agence TAP avait rapporté les conclusions...
Mustapha Mezghani : Le classement de la Tunisie dans les listes noires ont mis à jour les dysfonctionnements flagrants des rouages de l’Etat
Le classement en tant que paradis fiscal et pays exposé au blanchiment de capitaux n’est rien devant les risques futurs.
Les deux dernières décisions de...
Soupçonnés de corruption et de crimes de blanchiment d’argent : 5 cadres de la Banque Centrale impliqués
Sofiène Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, a affirmé que le juge d’instruction du Pôle judiciaire, économique et financier a émis...
