MOTS CLES: blanchiment d’argent
Envoi de cadeaux (dattes et huile d’olive) à des eurodéputés : Le Ministère des Affaires étrangères dément et accuse
Après la vive polémique déclenchée par un passage d'un article du journal Le Monde sur "l'envoi par la Tunisie de petits cadeaux" (dattes et...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Patrice Bergamini accuse
Sur le plateau de l'émission de Meriem Belkadhi 24h/7j sur la chaîne Elhiwar Ettounsi, Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne à Tunis, a clairement...
Pays exposés au blanchiment d’argent : Deux économistes tunisiens donnent raison au Parlement européen
Le classement de la Tunisie sur la "liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme"...
Qu’a fait la Banque Centrale pour lutter contre le blanchiment d’argent ?
Dans son dernier rapport Rapport Annuel sur la supervision bancaire, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a présenté son nouveau dispositif de lutte contre...
Blanchiment d’argent : Pour Chalghoum, la Tunisie ne devrait pas y être
Le ministre des Finances, Mohamed Ridha Chalghoum, a déclaré, mercredi 7 février, lors d’une séance plénière à l’ARP, que "le classement de la Tunisie...
La Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d’argent, une opportunité (Bergamini)
"Le classement de la Tunisie sur la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme...
Union Européenne : La Tunisie sur la liste noire des pays exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Malgré une vive opposition, la Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment...
Blanchiment de capitaux : La Tunisie classée dans la catégorie “pays sous surveillance”
Le Groupe d’action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le...
Texte complet de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent (Travaux préparatoires: Discussion...
Le blanchiment d’argent dans la loi tunisienne (loi 2015-26)
La loi tunisienne numéro 2015-26 de août 2015, considère blanchiment d’argent, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de...
Blanchiment d’argent : De l’argent sale russe en Tunisie (Investigation)
Une enquête du Réseau de Reporters Arabes pour le journalisme d’investigation ARIJ avec la participation de l'agence TAP a montré qu'en dépit de l'arsenal juridique...
L’humeur du Jour par Radhi Meddeb : Liste noire des paradis fiscaux
La nouvelle est tombée mardi soir comme une gifle. Beaucoup, dans le monde de la finance et des affaires l’attendaient avec crainte et appréhension.
Par...
Tunisie-Blanchiment d’argent : Des mandats de dépôt à l’encontre de banquiers et de douaniers
Neuf mandats de dépôts ont été émis contre des personnes accusées dans des crimes de blanchiment d'argent et 5 autres ont été maintenues en...
Bientôt de bureaux de change sur l’ensemble du territoire national
Une source gouvernementale a indiqué, jeudi, à l’agence TAP, qu'en vertu d'un nouveau décret gouvernemental, des bureaux de change seront crées sur tout le...
Tunisie-Lutte lutte contre la corruption : Treize agents publics impliqués dans un vaste réseau de trafic
Treize personnes impliquées dans une affaire de blanchiment d'argent, dont l'homme d'affaires Mohamed Fekih (un directeur régional du commerce et un directeur central d'une...
