MOTS CLES: blanchiment d’argent
Cinq ans de prison ferme à l’encontre de Slim Riahi pour chèques sans provision
Slim Riahi, homme d’affaires et président de l’Union patriotique libre (UPL), a été condamné par contumace, lundi 9 courant, à cinq ans de prison...
Lutte contre la corruption : Yassine Channoufi reste en détention
L'homme d'affaires, Yassine Channoufi, a été maintenu en détention pour des crimes de blanchiment d'argent, a déclaré vendredi à l'Agence TAP, a indiqué le...
La BCT met en place de dispositions rigoureuses pour mieux gérer les risques de blanchiment d’argent
La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié, le 19 septembre 2017, une nouvelle circulaire adressée aux banques et aux établissements financiers, pour mieux...
Rapport Bâle III sur le blanchiment d’argent : La Banque centrale de Tunisie apporte des précisions
La Tunisie a achevé et de publier, conformément à la première Recommandation du GAFI (Groupe d'Action Financière), son évaluation nationale des risques de blanchiment...
Un rapport de la CTAF accuse les avocats d’être un facteur de blanchiment d’argent en Tunisie
La profession d’avocat présente en Tunisie des risques "relativement élevés" en matière de blanchiment d’argent en raison des facteurs internes et externes. C'est ce...
Assurance vie, source de blanchiment d’argent en Tunisie (rapport CTAF)
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) estime que "le service capitalisation" -l’un des produits de l’épargne et un moyen de l’investissement en assurance-...
Un rapport de la BCT relève des risques élevés de blanchiment d’argent dans plusieurs secteurs
Le niveau des risques en Tunisie est "relativement élevé" pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l’évasion fiscale et...
Un rapport sur le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent présenté au président de l’ARP
Le président de la Commission tunisienne des analyses financières, Chedly Ayari, a présenté jeudi 3 août au président du Parlement, Mohamed Ennaceur, un rapport...
Financement du terrorisme : Youssef Chahed prend en charge le dossier
La députée Leila Chettaoui, membre de la Commission d’enquête parlementaire sur les réseaux d’embrigadement des jeunes vers les zones de conflit, a déclaré, samedi...
Slim Riahi : “Le gel de mes biens n’a aucun lien avec la campagne anticorruption”
Slim Riahi, président du parti de l’Union patriotique libre (UPL), souhaite que le gouvernement éclaire l’opinion publique sur le gel de ses avoirs, car...
Lutte contre l’évasion fiscale : Satisfactions et frustrations
Indépendamment de la vive polémique qu'elle avait suscitée et de l'opposition farouche qu'elle avait rencontrée, la loi de finances 2017, adoptée à l'unanimité par...
