MOTS CLES: ctaf
GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?
Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTAF gèle 350 millions de dinars
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé un montant de 350 millions de dinars en rapport avec des opérations suspectes en matière...
La liste de la CE est “une simple actualisation” (CTAF)
La liste des pays présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et publiée...
Tunisie – Financements occultes : Fini le laxisme, on ne joue plus !
La Cour des comptes (CC) ou la Banque centrale de Tunisie (BCT) auraient-elles des problèmes d’ordre personnel avec certains partis ou d’associations adoptant un...
Blanchiment d’argent : Quand l’ARP prive la CTAF de l’auto-saisine, ne nous étonnons plus des listes grises ou noires !
Les informations publiées récemment dans des journaux à propos d’une possible implication des frères Daimi dans des affaires de financement occulte et dans lesquels...
Publication d’un document concernant une association active en Tunisie : La CTAF dément et précise
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) dément "catégoriquement, toute allégation concernant la publication par ses services d’un document ou des au sujet d’une...
Rapport de la Cour des Comptes : STAR Assurances, des insuffisances dans l’application des directives de la CTAF
Des infractions relatives à l’application des directives de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) concernant l’identification des opérations de blanchiment d’argent ont été...
PLF 2019 : Instituer l’obligation d’informer la CTAF de toute opération financière dont le montant dépasse les 5 mille dinars
Le projet de loi de finances 2019 (PLF) préconise d’instituer l’obligation d’informer la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) (ou le ministère public) de...
Marouane El Abassi : Les autorités tunisiennes œuvrent à achever, avant la fin 2018, l’élaboration du plan d’action avec le GAFI
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane El Abassi a affirmé, mardi, que les autorités tunisiennes œuvrent assidûment à achever, avant...
Liste noire du blanchiment d’argent : Iyed Dahmani renvoie la balle dans le camp de la CTAF
Le porte-parole de la présidence du gouvernement, Iyed Dahmani, a répondu, jeudi, aux "accusations" concernant "un refus" du gouvernement de répondre aux correspondances de...
Blanchiment d’argent : Qui sont les véritables responsables du classement de la Tunisie sur la liste noire?
"Nous appelons au lancement d’une enquête pour connaître les véritables responsables du classement de la Tunisie, par le Parlement européen, sur la liste noire...
Chedly Ayari : Ce n’est pas le rôle de la BCT de lutter contre l’entrée illégale des capitaux
"La Banque centrale de Tunisie ne dispose ni des prérogatives de la douane, ni de celles de système judiciaire, encore moins du système sécuritaire....
Chedly Ayari : Je m’en vais… avec amertume
Chedly Ayari a affirmé, mercredi 14 février, lors d’une séance d’audition tenue par la Commission des finances de l'ARP, qu’il allait quitter son poste...
La CTAF a envoyé 50 correspondances au gouvernement… sans suite?
Le président de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Chedli Ayari, par ailleurs gouvernement de la Banque centrale de Tunisie, a déclaré que...
Blanchiment d’argent et financement du tourisme : La CTAF a bloqué plus de 100 millions de dinars
Dans une intervention sur ExpressFM au micro de Wassim Ben Larbi, Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a affirmé...
