MOTS CLES: ctaf
Blanchiment d’argent : La CTAF savait que le secteur bancaire tunisien était fortement exposé
Dans le cadre de l'enquête d'ARIJ (Reporters arabes pour le journalisme d’investigation) sur l'affaire de la "laverie Russe", l'agence TAP avait rapporté les conclusions...
L’UGTT appelle à la création d’une commission indépendante d’évaluation des banques tunisiennes
Elle est omnipotente. Elle est omnisciente. Elle exige.Elle impose son diktat partout et sur tout! Elle, c’est la désormais incontournable centrale ouvrière ou plutôt...
Tunisie-Financement du terrorisme : Qu’en est-il des 1000 dossiers soumis par la CTAF à la justice ?
Alors que les justiciers post-soulèvement 2011 s’acharnent -à raison et surtout à tort- sur les hauts fonctionnaires et nombre d’opérateurs privés les harcelant pour...
La Tunisie “black-listée” : SCANDALEUX, s’indigne Nabil Abdellatif
Aujourd'hui, la Tunisie a été classée par l'Union européenne comme paradis fiscal. C'est choquant d'autant plus que je suis certain que c'est la conséquence...
La CTAF reçoit le prix d’excellence Star 2017
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) et l’Instance d’enquête spéciale libanaise ont reçu ex-æquo "le prix d'excellence Star" (Best Egmont case awards), et...
Un rapport de la CTAF accuse des experts-comptables de “montage juridique et financier” douteux
"Certains experts-comptables tunisiens ont contribué au montage juridique et financier des transactions douteuses au profit des personnes physiques et des sociétés enregistrées dans les...
Un rapport de la CTAF accuse les avocats d’être un facteur de blanchiment d’argent en Tunisie
La profession d’avocat présente en Tunisie des risques "relativement élevés" en matière de blanchiment d’argent en raison des facteurs internes et externes. C'est ce...
