MOTS CLES: financement du terrorisme
Tunisie : La CTAF au cœur d’une polémique, quels sont les enjeux ?
L’arrestation, il y a quelques jours de la secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a soulevé un tollé sur la...
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie présente à la rencontre régionale du GAFIMOAN
La Tunisie a participé, en présentiel, à travers la Commission Tunisienne des Analyses financières à la 36ème assemblée générale du Groupe d’Action financière pour...
Cryptomonnaies et terrorisme : L’urgence d’une coordination financière internationale
Face à la montée en puissance de la menace terroriste et les incidences socio-économiques de ce phénomène quasi-planétaire sur l'avenir des Etats, la ministre...
Eliminez l’informel, vous n’aurez plus à faire au blanchiment d’argent !
Eradiquer l’économie informelle devrait être le premier pas sur la voie de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. A...
Lutte contre le blanchiment d’argent : Le GAFI de la région MENA attribue à la Tunisie la note “largement conforme”
Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a accordé à la Tunisie la note "conforme" (10 recommandations) à "largement conforme" (26...
Tunisie : Reconduction du gel des fonds et avoirs de 43 personnes physiques
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme (CNLCT) a décidé de reconduire le gel des fonds et avoirs de 43 personnes physiques, d'une...
Blanchiment d’argent : La Tunisie doit désormais se conformer à de nouvelles normes
Les officiels tunisiens ont découvert, à la faveur de la dure épreuve que la Tunisie vient d’endurer pour sortir de la « liste grise des...
GAFI : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi
C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...
GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?
Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...
Accords sécuritaires et judiciaires, au menu de la réunion du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur et de la Justice
Les ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice ont souligné, lors des travaux de leur conseil, lundi 4 mars à Tunis, l'importance de...
Blanchiment d’argent : Le maintien de la Tunisie sur la “liste noire”, un mauvais signe pour le secteur bancaire, selon Fitch Rating
L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le...
Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)
En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...
Une mission du GAFI à Tunis : Tout le monde retient son souffle (Partie 1)
Selon nos informations, une mission du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, est attendue prochainement à Tunis, pour...
Blanchiment d’argent : Quand l’ARP prive la CTAF de l’auto-saisine, ne nous étonnons plus des listes grises ou noires !
Les informations publiées récemment dans des journaux à propos d’une possible implication des frères Daimi dans des affaires de financement occulte et dans lesquels...
Pour Ghazi Chaouachi, la loi sur le Registre national des entreprises est anticonstitutionnelle
Un recours contre la constitutionnalité de la loi sur le Registre national des entreprises a été déposé auprès de l'Instance provisoire de contrôle de...
