MOTS CLES: financement du terrorisme
Tunisie, un pays Hallal pour les espions et les terroristes !
Les renseignements qataris, émiratis, turcs et israéliens agissent en terrain conquis en Tunisie depuis 2011. Rendons grâce à la «Révolution» de la liberté et...
Tunisie – UE : Les deux manquements à l’origine de nos mauvais classements
En l'espace de deux mois, la Tunisie a été blacklistée par les pays membres de l'Union européenne, "paradis fiscal" (5 décembre 2017) et "pays...
Les conséquences du classement de la Tunisie sur la liste noire
Le classement de la Tunisie sur la liste noire aura des impacts macro-économiques importants et les agences de notation financière vont revoir leur classement...
Liste noire du blanchiment d’argent : «Il fallait que cette décision tombe pour secouer les inconscients», Férid Ben Tanfous, DG de l’ATB
La Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au...
Mustapha Mezghani : Le classement de la Tunisie dans les listes noires ont mis à jour les dysfonctionnements flagrants des rouages de l’Etat
Le classement en tant que paradis fiscal et pays exposé au blanchiment de capitaux n’est rien devant les risques futurs.
Les deux dernières décisions de...
Envoi de cadeaux (dattes et huile d’olive) à des eurodéputés : Le Ministère des Affaires étrangères dément et accuse
Après la vive polémique déclenchée par un passage d'un article du journal Le Monde sur "l'envoi par la Tunisie de petits cadeaux" (dattes et...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Patrice Bergamini accuse
Sur le plateau de l'émission de Meriem Belkadhi 24h/7j sur la chaîne Elhiwar Ettounsi, Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne à Tunis, a clairement...
Qu’a fait la Banque Centrale pour lutter contre le blanchiment d’argent ?
Dans son dernier rapport Rapport Annuel sur la supervision bancaire, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a présenté son nouveau dispositif de lutte contre...
La Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d’argent, une opportunité (Bergamini)
"Le classement de la Tunisie sur la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme...
Blanchiment d’argent : L’Union européenne maintient la Tunisie sur la liste noire des pays exposés au blanchiment d’argent !
L’Europe nous aime ? Pas aussi sûr que cela ! En tous cas, 357 parlementaires européens ont voté aujourd’hui pour le maintien de la...
Union Européenne : La Tunisie sur la liste noire des pays exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Malgré une vive opposition, la Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment...
Tunisie-Financement du terrorisme : Qu’en est-il des 1000 dossiers soumis par la CTAF à la justice ?
Alors que les justiciers post-soulèvement 2011 s’acharnent -à raison et surtout à tort- sur les hauts fonctionnaires et nombre d’opérateurs privés les harcelant pour...
Youssef Chahed réunit un CMR autour du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Un Conseil ministériel restreint s'est tenu dans la soirée du vendredi 3 novembre sous la présidence du chef du gouvernement Youssef Chahed consacré à...
Rapport Bâle III sur le blanchiment d’argent : La Banque centrale de Tunisie apporte des précisions
La Tunisie a achevé et de publier, conformément à la première Recommandation du GAFI (Groupe d'Action Financière), son évaluation nationale des risques de blanchiment...
Un rapport de la BCT relève des risques élevés de blanchiment d’argent dans plusieurs secteurs
Le niveau des risques en Tunisie est "relativement élevé" pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l’évasion fiscale et...
