MOTS CLES: fraude
Cession du Printemps : enquête ouverte pour abus de biens sociaux
à Paris, illuminé pour son 150e anniversaire, le 25 mars 2015 (Photo : KENZO TRIBOUILLARD) Paris (AFP) Une information judiciaire pour abus de biens...
Affaire Wendel : la succursale française de JPMorgan mise en examen
à Paris (Photo : Eric Piermont) Paris (AFP) La succursale française de la banque américaine JPMorgan Chase a été mise en examen pour complicité...
Arbitrage : nouvelle mise en examen de Tapie, pour détournement de fonds publics
à son arrivée au pôle financier à Paris (Photo : ERIC FEFERBERG) Paris (AFP) L'homme d'affaires Bernard Tapie a de nouveau été mis en...
Aristophil : les investisseurs lésés se lancent dans une bataille judiciaire
érard Lhéritier fondateur de Aristophil, le 2 avril 2014 (Photo : Martin Bureau) Paris (AFP) Ils ont investi dans du Proust ou du Mozart...
Fraude fiscale : le dénonciateur d’UBS aux Etats-Unis entendu dans l’enquête en France
énoncé au fisc américain des milliers de fraudeurs fiscaux, fuit les médias à sa sortie du tribunal fédéral de Fort Lauderdale en Floride, le...
Marchés : un courtier soupçonné d’avoir entraîné un mini krach, face à la justice
âtiment de la Bourse de Chicago, le 24 avril 2012 (Photo : Scott Olson) Londres (AFP) Un courtier basé à Londres devait comparaître mercredi...
Un trader à haute fréquence de Londres arrêté
La Bourse de New York le 20 avril 2015 (Photo : Spencer Platt) Washington (AFP) Un courtier de Londres a été arrêté mardi pour...
Renseignements financiers : l’activité de Tracfin progresse de 30%
à Paris (Photo : Eric Piermont) Paris (AFP) Le service de renseignement financier Tracfin, qui célèbre son 25e anniversaire cette année, a vu son...
Sept ans de prison pour l’ex-patron d’un géant informatique dans le scandale de “l’Enron indien”
Hyderabad, le 9 avril 2015 (Photo : NOAH SEELAM) Hyderabad (Inde) (AFP) L'ancien patron du groupe informatique indien Satyam a été condamné à sept...
Fraude fiscale : la holding de HSBC mise en examen en France
à La Défense près de Paris, le 20 juin 2012 (Photo : Joel Saget) Paris (AFP) HSBC holdings Plc., holding du géant britannique de...
Une chaise dérobée par des altermondialistes à HSBC chez Edgar Morin
à Paris (Photo : Fred Dufour) Bayonne (AFP) Le philosophe Edgar Morin possède depuis mercredi une des huit chaises soustraites en février à l'agence...
BNP Paribas : l’enquête pour délits d’initiés classée sans suite
édure lourde de menaces pour la banque était en cours aux États-Unis (Photo : Philippe Huguen) Paris (AFP) L'enquête ouverte par le parquet national...
Deux ans et demi de prison pour le grossiste néerlandais qui vendait du cheval étiqueté “pur boeuf”
été condamné à deux ans et demi de prison (Photo : Gerard Julien) La Haye (AFP) Le grossiste néerlandais ayant vendu des milliers de...
L’Autorité de la concurrence place sous scellés des bureaux de SFR et Numericable
é de la concurrence place sous scellés des bureaux de SFR et Numericable (Photo : Philippe Huguen) Paris (AFP) L'Autorité de la concurrence a...
Entreprises/fraude : le fisc publie une carte préventive des astuces fiscales
administration fiscale et les entreprises (Photo : ERIC PIERMONT) Paris (AFP) Avant de s'aventurer dans un montage financier destiné à payer moins d'impôts, les...
