MOTS CLES: fraude
La filiale suisse d’HSBC mise en examen pour blanchiment et démarchage illicite
çade de HSBC Private Bank à Genève, en décembre 2009 (Photo : Fabrice Coffrini) Paris (AFP) HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque...
Délit d’initié présumé à la BNP Paribas : enquête préliminaire à Paris
été commis par des dirigeants de la BNP Paribas (Photo : Philippe Huguen) Paris (AFP) Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris sur...
Etats-Unis : la Fed et des banques étudient des alternatives au Libor
ège de la réserve fédérale américaine, à Washington DC, en 2011 (Photo : Karen Bleier) Washington (AFP) La Réserve fédérale américaine organisait lundi une...
La banque HSBC inculpée en Belgique pour fraude fiscale grave et blanchiment
été inculpée en Belgique pour fraude fiscale grave et organisée et blanchiment (Photo : Geoff Caddick) Bruxelles (AFP) HSBC Private Bank, filiale suisse de...
Kerviel : débat sur une nouvelle expertise des pertes de la Société Générale
érôme Kerviel, accompagné de son avocat David Koubbi (G), à sa sortie de prison le 8 septembre 2014 à Fleury Mérogis (Photo :...
LuxLeaks : Juncker refuse d’être considéré comme “l’ami du grand capital”
à Strasbourg, le 22 octobre 2014 (Photo : Frederick Florin) Bruxelles (AFP) Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a refusé avec vigueur...
LuxLeaks : Juncker dément tout “conflit d’intérêt” et veut lutter contre l’évasion fiscale
érence de presse à Bruxelles (Photo : John Thys) Bruxelles (AFP) Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a démenti mercredi tout "conflit...
Changes : le régulateur américain inflige une amende de 1,4 milliard à 5 banques internationales
Des traders au New York Stock Exchange, le 4 novembre 2014 (Photo : Andrew Burton) New York (AFP) américainLe régulateur américain des marchés...
Etats-Unis : le système financier reste perméable aux réseaux criminels
âtiment du Trésor des Etats-Unis, le 23 mars 2009 à Washington
(Photo : Chip Somodevilla) Washington (AFP) Les réseaux criminels continuent de "faire leur...
Luxleaks : l’optimisation fiscale “n’est plus acceptable”, “la lutte doit être mondiale”
çais des Finances, Michel Sapin, le 16 octobre 2014 à Paris (Photo : Eric Piermont) Bruxelles (AFP) L'optimisation fiscale "n'est plus acceptable pour personne"...
Michelin victime d’une escroquerie d’un montant de 1,6 M EUR
euros via une escroquerie reposant sur de faux ordres de virement (Photo : Thierry Zoccolan) Paris (AFP) Le fabricant de pneumatiques Michelin s'est fait...
A Berlin, 50 pays s’engagent contre l’évasion fiscale
à Zurich (Photo : Fabrice Coffrini) Berlin (AFP) Une cinquantaine de pays doivent s'engager mercredi à Berlin à un échange automatique d'informations fiscales d'ici...
Italie : découverte d’une gigantesque fraude fiscale d’entreprises
ère italienne à Naples, le 12 décembre 2007 (Photo : Mario Laporta) Rome (AFP) La police financière italienne a annoncé mardi avoir démantelé un...
Facebook poursuit les avocats de Paul Ceglia, qui réclamait 50% du réseau
à Djakarta, en Indonésie (Photo : Romeo Gacad) New York (AFP) Le réseau social en ligne Facebook et son patron-fondateur Mark Zuckerberg ont porté...
Japon : la ministre de l’Economie soupçonnée de dépenses personnelles frauduleuses
érence de presse, le 3 septembre 2014 à Tokyo (Photo : Toshifumi Kitamura) Tokyo (AFP) Une étoile montante de la politique japonaise, la première...
