MOTS CLES: gafi
Blanchiment d’argent : Faible exposition de la Tunisie
Pour une bonne nouvelle, c’en est vraiment une. L’index dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme "Anti-Money Laundering...
Atelier de formation à Tunis sur l'”implémentation d’un registre des bénéficiaires effectifs”
" Implémentation d'un registre des bénéficiaires effectifs ", c'est le thème d'un atelier de formation organisé du 25 au 27 avril 2023 à Tunis,...
Eliminez l’informel, vous n’aurez plus à faire au blanchiment d’argent !
Eradiquer l’économie informelle devrait être le premier pas sur la voie de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. A...
La Tunisie perd annuellement 4 milliards de dinars à cause des flux financiers illicites
Une étude réalisée par la GIZ et les Nations unies (Institut de recherches sur la justice et les crimes inter-régionaux) n’a pas semblé intéresser...
Transparence : Le RNE ne serait pas du goût de nos entreprises
Le Registre national des entreprises (RNE), institution mise en place pour favoriser la transparence, garantir la fiabilité des données et réduire la fraude fiscale,...
Tunisie – Relance économique : Quel risque pour que l’Etat devienne le blanchisseur des blanchisseurs ?
L’adoption en plénière par l’ARP, lundi 12 juillet 2021, de la loi 104/2020 sur la relance économique et la régularisation des infractions de change...
La CTAF entretient des rapports de coopération plus étroits avec ses partenaires nationaux (Rapport)
Le rapport d’activité de la Commission tunisiennes des analyses financières (CTAF) publié mercredi, fait ressortir une évolution de la coopération de cet organisme avec...
Beaucoup reste à faire en matière de lutte contre la criminalité financière
L’effort national de lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme ont certes abouti au retrait de la...
Tunisie – Rapport CTAF : Remettra-t-on l’auto-saisine sur la table ?
Mercredi 16 décembre 2020, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) présidée par Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, donnera...
Le GAFI doit être consulté avant l’amendement des articles de régularisation des infractions de change
Les membres de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP, réunis lundi 28 septembre, ont souligné l'obligation de consulter...
La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...
Blanchiment d’argent : La Tunisie définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...
C’est officiel, la Tunisie est retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne a proposé, jeudi 7 mai 2020, une approche globale pour renforcer encore davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de...
Le GAFI publie un document de bonnes pratiques face aux risques liés au COVID-19
Un document intitulé " Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme liés à COVID-19 et réponses politiques ", identifiant les...
Rétrospective 2019 : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI
La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière).
Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...
