MOTS CLES: gafi
Lutte contre le blanchiment d’argent : Le GAFI de la région MENA attribue à la Tunisie la note “largement conforme”
Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a accordé à la Tunisie la note "conforme" (10 recommandations) à "largement conforme" (26...
Blanchiment d’argent : La Tunisie doit désormais se conformer à de nouvelles normes
Les officiels tunisiens ont découvert, à la faveur de la dure épreuve que la Tunisie vient d’endurer pour sortir de la « liste grise des...
Blanchiment d’argent : La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux (Chalghoum)
"La Tunisie est en mesure de se conformer aux standards internationaux en matière de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle a...
Tunisie : Les étapes de mise en place du plan de sortie de la liste noire du GAFI
Voici les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI, ainsi que les principaux jalons...
GAFI : La transparence est le meilleur investissement, affirme Marouane El Abassi
C’est une grande réalisation que de sortir de la liste grise du Gafi en un temps record, ont déclaré tour à tour Marouane El...
La Tunisie sort officiellement de la liste noire du GAFI
La Tunisie sort officiellement, de la liste noire du GAFI (Groupe d'action financière), a annoncé le chef de gouvernement, Youssef Chahed sur son compte...
La capitalisation boursière globale s’élève à plus de 24 milliards de dinars (Rapport CMF)
La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 11,6% pour atteindre 24,380 milliards de dinars, soit 23,1% du PIB contre 21,852 milliards de...
La visite de la délégation du GAFI s’est relativement bien passée, assure Abassi
La visite de la délégation du GAFI (groupe d'action financière) en Tunisie s'est relativement bien passée, et la rencontre des responsables tunisiens avec ses...
Retrait de la liste des juridictions sous surveillance : La Tunisie croise les doigts pour octobre
La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de...
L’heure de vérité pour la Tunisie, les experts du GAFI sont à Tunis
Une délégation du Groupe d'action financière internationale (GAFI), entame, lundi 16 septembre, une visite de deux jours en Tunisie, pour statuer sur la question...
La Tunisie a les cartes en main pour sortir de la liste noire du GAFI
Une délégation du Groupe d'action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux...
GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?
Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...
La Tunisie sortira en octobre 2019 de la liste noire du GAFI, selon le gouverneur de la BCT
En octobre 2019, la Tunisie sortira officiellement de la "liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme"....
Blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme : Le salut de la Tunisie passe par le GAFI
Le Groupe d'action financière (GAFI) se réunira, jeudi 20 juin, pour examiner le dossier de la Tunisie et la possibilité de la faire sortir...
Le GAFI demande à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent
Le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le...
