MOTS CLES: liste noire
Investissements : La liste noire des entreprises chinoises de Joe Biden
Ceux qui pariaient sur un Joe Biden conciliant par rapport à son prédécesseur, Donald Trump, doivent déchanter. Surtout les Chinois.
En effet, la Maison...
Transport : A cause de la mauvaise qualité de ses navires, la Tunisie figure sur la liste noire de Paris MoU
Le classement de la Tunisie sur la liste noire du " Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du Port...
La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...
Rétrospective 2019 : La Tunisie est officiellement sortie de la liste noire du GAFI
La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière).
Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris...
La Tunisie sort officiellement de la liste noire du GAFI
La Tunisie sort officiellement, de la liste noire du GAFI (Groupe d'action financière), a annoncé le chef de gouvernement, Youssef Chahed sur son compte...
Retrait de la liste des juridictions sous surveillance : La Tunisie croise les doigts pour octobre
La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de...
La Tunisie a les cartes en main pour sortir de la liste noire du GAFI
Une délégation du Groupe d'action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux...
GAFI : La fin du cauchemar pour la Tunisie ?
Ah! Le soulagement. La bonne nouvelle est tombée : GAFI, c'est fini. Le comté dirigeant du GAFI nous a donné son avis probatoire pour...
La Tunisie sortira en octobre 2019 de la liste noire du GAFI, selon le gouverneur de la BCT
En octobre 2019, la Tunisie sortira officiellement de la "liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme"....
Blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme : Le salut de la Tunisie passe par le GAFI
Le Groupe d'action financière (GAFI) se réunira, jeudi 20 juin, pour examiner le dossier de la Tunisie et la possibilité de la faire sortir...
Blanchiment de capitaux : L’Italie peut-elle aider la Tunisie à sortir de la liste “noire” de l’Union européenne?
Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, appelle l'Italie, en tant que membre de l'Union européenne (UE), à appuyer la demande de la Tunisie visant...
La Tunisie sort de la liste des juridictions non-coopératives en matière de fiscalité des entreprises de l’UE
Un grand "ouf" de soulagement! Les Etats membres de l'Union européenne (UE) ont approuvé, mardi 12 mars 2019, la sortie de la Tunisie de...
Blanchiment d’argent : Le maintien de la Tunisie sur la “liste noire”, un mauvais signe pour le secteur bancaire, selon Fitch Rating
L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le...
Fayçal Derbel : La Tunisie a respecté le programme établi avec le GAFI
"La Tunisie devrait sortir de la liste grise des paradis fiscaux, établie par l’Union européenne, en février ou au plus tard en mars 2019"....
Une mission du GAFI à Tunis : Les réformes engagées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Partie 2 et fin)
En prévision de la suppression ou du maintien de la Tunisie, en novembre 2019, sur la liste des pays fortement exposés aux risques de...
